Los fiscales de Florida anunciaron la incautación de alrededor de $1,5 millones en criptomonedas el jueves después de rastrear fondos de una estafa de inversión del condado de Citrus hasta una billetera vinculada a un ciudadano chino.
El Fiscal General James Uthmeier dijo que la Unidad de Control de Fraude Cibernético de la Oficina del Fiscal Estatal obtuvo una orden judicial dirigida a los activos en poder de Tu Weizhi, quien ahora está acusado de lavado de dinero, hurto mayor y un plan organizado para defraudar.
Si bien los estafadores están cambiando sus métodos, estoy orgulloso de la capacidad de nuestros fiscales estatales para adaptarse e impartir justicia.
Quiero agradecer a nuestra Unidad de Control de Fraude Cibernético y a la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus por su continua dedicación y por convertir a este estafador en víctima… pic.twitter.com/7Ve3kmOWos
– Fiscal General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) 11 de diciembre de 2025
“Aunque los estafadores están cambiando sus métodos, estoy orgulloso de la capacidad de nuestros fiscales estatales para adaptarse e impartir justicia”, dijo Uthmeier en un comunicado.
Los investigadores señalaron que la incautación comenzó a partir de una investigación que avanzó después de que un residente del condado de Citrus informara en julio de 2024 que había perdido $47,421. El residente envió dinero a lo que parecía ser una oportunidad de inversión en línea.
Las investigaciones llevaron al estado a vincular los fondos con una billetera supuestamente controlada por Tu. En lugar de limitar la recuperación a la pérdida original, los fiscales solicitaron una orden de incautación sobre el saldo total de esa billetera.
La oficina del Fiscal General valoró las propiedades incautadas en aproximadamente 1,5 millones de dólares. La billetera “contenía AVAX (Avalancha), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) y SOL (solana) tokens de criptomonedas”, según el comunicado.
Se cree que Tu está en China. Autoridades de Florida dijeron que será arrestado si intenta ingresar a EE.UU.
Pérdida de derechos de fugitivos e incautaciones de criptomonedas
El estado llevó a cabo la incautación utilizando el marco de privación de derechos para fugitivos de Florida, una disposición que permite a los tribunales actuar contra activos vinculados a un caso penal cuando un acusado permanece fuera de la jurisdicción.
En la práctica, impide que un sospechoso utilice los tribunales de Florida para impugnar el decomiso, a menos que parezca enfrentar los cargos.
“Esta no es la primera vez que las fuerzas del orden estadounidenses se han incautado de activos en ausencia, pero lo que es notable es cuán cómodamente esas doctrinas se extienden ahora a las criptomonedas”, dijo Angela Ang, jefa de políticas y asociaciones estratégicas para Asia Pacífico en TRM Labs. Descifrar.
Como marco, la privación de derechos de fugitivos “se basa en un principio simple: no se puede pedir a los tribunales estadounidenses que protejan su propiedad y al mismo tiempo negarse a enfrentar la jurisdicción estadounidense”, señaló Ang.
“Con las herramientas adecuadas, la experiencia y la cooperación de buenos actores, la transparencia y la trazabilidad de las cadenas de bloques públicas pueden hacer que tales incautaciones en criptografía sean más factibles, no menos”, añadió.
Los avisos públicos de otras acciones de decomiso en Florida este año muestran que las agencias han realizado incautaciones de billeteras atendidas por importantes bolsas y redes en condados como Citrus, Broward y Marion.
“Cuando los agentes del orden inician nuevos procedimientos, a menudo cometen numerosos errores. Con el tiempo, los abogados señalan esos errores a los tribunales”, explicó Leslie Sammis, abogada de defensa penal y decomiso de activos civiles, en una publicación que explica la tendencia dentro del estado, y agregó que los tribunales “interpretan la ley y emiten órdenes que limitan las acciones que las autoridades pueden tomar”.
A principios de este año, la Comisión Federal de Comercio informó más de 12 mil millones de dólares en pérdidas totales por fraude a partir de 2024, y los esquemas de inversión representaron una parte significativa de aproximadamente 5,7 mil millones de dólares. Datos separados de la industria del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI muestran que el fraude de criptoinversión ha generado alrededor de $9.3 mil millones en pérdidas reportadas.
Descifrar se comunicó con el Fiscal General de Florida para solicitar comentarios a través de su oficina de comunicaciones, y este artículo se actualizará si responden.