El 8 de noviembre, el administrador que supervisaba La quiebra de FTX presentó más de 20 nuevas demandas, intensificando las acciones legales contra varias entidades.
Estas demandas indican un esfuerzo concertado por parte de FTX para recuperar activos de múltiples empresas e individuos. Desde noviembre de 2022, los Deudores de FTX han presentado 51 acciones adversas, 30 de ellas ocurridas en las últimas semanas.
FTX apunta a pérdidas por mil millones de dólares con nuevas demandas
Según los documentos del expediente de quiebras de FTX, la mayoría de las últimas presentaciones abordan diversas reclamaciones, incluidas contribuciones políticas, esfuerzos filantrópicos de la extinta bolsa, inversiones y acusaciones de fraude y manipulación del mercado.
“FTX está persiguiendo a docenas de grupos de izquierda por todas las donaciones que se hicieron de manera fraudulenta con dinero de los clientes”, afirmó un acreedor de FTX.
Thomas Braziel, fundador de 117 Partners, afirmó que FTX podría reclamar algunas donaciones en virtud de la ley de quiebras de EE. UU. Señaló que los fondos se pueden recuperar si fueron donados con intención fraudulenta o si no tienen un valor equivalente. Además, las donaciones realizadas mientras el donante era insolvente corren un riesgo especial de ser recuperadas.
“No todas las donaciones son inmunes. Los administradores de quiebras observarán de cerca la intención, el momento y la situación financiera del deudor al decidir si se puede recuperar una transferencia caritativa”, dijo Braziel.
Nuevas demandas de FTX. Fuente: X/SFTXunil Kavuri
Además de las organizaciones sin fines de lucro, el fallido equipo legal de intercambio está persiguiendo a otras figuras y entidades prominentes. El patrimonio ha presentado una demanda contra el exdirector de Comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, y su empresa, solicitando daños y perjuicios por más de 100 millones de dólares. Otra demanda apunta al equipo detrás de Storybook Brawl, un videojuego en el que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, invirtió y promovió.
FTX también presentó una importante demanda de recuperación contra Nawaaz Mohammad Meerun, conocido como “Humpy the Whale”, quien supuestamente causó más de mil millones de dólares en pérdidas mediante la manipulación del mercado. A principios de este año, Humpy lideró un ataque de gobernanza al protocolo DeFi Compound Finance, causando pérdidas significativas a la plataforma.
“Meerun también violó repetidamente las reglas de FTX, lo que obligó a Alameda a hacerse cargo de las posiciones riesgosas de Meerun y sufrir cientos de millones de dólares en pérdidas adicionales. En total, FTX y Alameda sufrieron aproximadamente mil millones de dólares en pérdidas debido a los crímenes de Meerun, y Meerun ha utilizado las ganancias de sus hazañas para financiar una amplia gama de otras actividades criminales”, alegó FTX.
Estas acciones legales reflejan los crecientes esfuerzos de FTX para recuperar activos de numerosos individuos y empresas. Durante la semana pasada, el intercambio presentó acciones legales contra los principales intercambios centralizados como Crypto.com y KuCoin por fondos que pertenecen a la plataforma.