La principal autoridad de investigación federal de Rusia es proponer una nueva legislación para Bitcoin que podría penalizar su transferencia a través de terceros.
El Comité de Investigación de Rusia ha presentado una propuesta que podría afectar el mercado de criptomonedas del país. A principios de febrero, el presidente de la agencia, Alexander Bastrykin, anunció durante una reunión extendida de la junta que el comité había propuesto reconocer legalmente a la criptomonedas como propiedad, informa Interfax Russian News Interfax.
También sugirió responsabilidad penal por transferir instrumentos de pago electrónico a terceros. Expertos legales rusos entrevistados por Crypto.News divididos sobre si la criptomoneda cae bajo este término. Pero una cosa está clara: si se aprueba, los cambios establecerían reglas claras sobre cómo la criptomoneda puede ser incautada o confiscada durante las investigaciones.
Gotero
Al momento de la publicación, la ley rusa no tiene una forma estandarizada sobre cómo manejar la criptomoneda en casos penales. Sin embargo, eso podría cambiar pronto. Las enmiendas propuestas clasificarían oficialmente a la criptografía como propiedad, lo que permite a las autoridades tratarla como evidencia. Las nuevas reglas también establecerían pautas para congelar y confiscar criptomonedas.
Una cuestión clave que el comité aborda en su llamada es el uso ilegal de cuentas bancarias de terceros, a menudo denominadas “goteros”, para facilitar las transacciones de criptomonedas. Es por eso que las autoridades sugieren responsabilidad penal.
Según la ley de Rusia, los instrumentos de pago electrónico se refieren a métodos que permiten a las personas administrar y transferir fondos a través de sistemas electrónicos, como tarjetas bancarias o billeteras digitales. Pero cuando se trata de criptomonedas, la aplicación de la ley enfrenta desafíos técnicos para identificar y rastrear transacciones ilícitas.
Vladimir Sobinsky, un experto legal en el bufete de abogados DRC, que representó a Binance en 2020, explicó en un comentario a Crypto.News que el problema es cómo se compró Crypto en Rusia. Muchos novatos criptográficos dependen de los servicios entre pares de intercambios criptográficos centralizados, dice.
Allí, esencialmente “compran acceso” a la aplicación bancaria de otra persona porque las reglas bancarias rusas limitan su capacidad para comprar criptografía directamente. Sobinsky explica que este mecanismo cuenta técnicamente como utilizando los servicios de un gotero.
“En la mayoría de los casos, esto se debe al hecho de que cuando se realiza con frecuencia las transacciones de compra o vender criptografía, las tarjetas bancarias de los usuarios están bloqueadas bajo la Ley Federal 115-FL, y se ven obligadas a cerrar sus cuentas. Como resultado, una persona que con frecuencia compra y vende criptomonedas se ve obligada a “comprar acceso” a la aplicación bancaria de un tercero para realizar transacciones a través de su cuenta, utilizando efectivamente los servicios de un gotero para sus propios fines “.
Vladimir Sobinsky
La propuesta de Bastrykin parece criminalizar esta práctica en un esfuerzo por frenar el número creciente de delitos relacionados con la criptomoneda, especialmente aquellos que involucran a personas jóvenes. Sobinsky dice que los goteros a menudo son “jóvenes o migrantes” que están dispuestos a “vender acceso” a su cuenta bancaria por 50,000-60,000 rublos rusos (alrededor de $ 500-600).
Según los datos del Comité de Investigación de Rusia, hubo un aumento del 10% en los delitos digitales en 2024 en comparación con el año anterior, con casi uno de cada cinco delitos cometidos por individuos menores de la mayoría. Sin embargo, no está claro cuántas criptografía involucrada.
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Implicaciones legales
Si bien la idea de responsabilidad penal por transferir instrumentos de pago electrónicos es clara, si se aplica a las billeteras criptográficas no lo es. Sobinsky dice que las billeteras de cifrado no se consideran instrumentos de pago electrónicos. Nevsky IP Law, otra firma rusa que también representó a Binance en la corte, cree que lo son.
“[…] En términos de criptografía, los instrumentos de pago electrónico incluyen billeteras digitales y de hardware. La iniciativa de criminalizar la transferencia de dichos instrumentos de pago electrónico a las partes nominadas es comprensible. En el caso de las tarjetas bancarias, la aplicación de la ley, las autoridades reguladoras y los propios bancos saben quién está haciendo la transacción. Sin embargo, con las criptomonedas, la billetera a menudo se conoce, pero no el individuo específico “.
Ruslan Gafurov, socio, jefe de práctica de resolución de disputas en Nevsky IP Law
Gafurov también señaló que el fenómeno de los “goteros” es común en el sector de tarjetas bancarias de Rusia. Los bancos siempre incluyen una cláusula en los acuerdos de emisión de tarjetas que prohíben la transferencia de tarjetas, pero “actualmente no existen prohibiciones penales”, dice Gafurov, y agrega que el problema “no es tan simple como puede parecer a primera vista”.
Al dirigirse al llamado de Bastrykin para clasificar a la criptografía como propiedad, el socio de la ley de IP de Nevsky dice que ya es reconocido como propiedad según la ley rusa, especialmente en asuntos civiles y fiscales.
“Los tribunales han tratado previamente preguntas sobre si la criptomoneda se considera propiedad en casos de bancarrota y divorcio. Fue entonces cuando se confirmó primero en Rusia que, bajo el significado del artículo 128 del Código Civil, la criptomoneda se considera propiedad “.
Ruslan Gafurov
Sin embargo, Gafurov reconoció que las enmiendas propuestas pueden ser necesarias para abordar los problemas de procedimiento específicos relacionados con la criptomoneda en el derecho penal. Por ejemplo, estas enmiendas podrían dar luz sobre la confiscación y la incautación de las criptomonedas. Señaló que el problema no se trata de reconocer la criptomoneda como propiedad, sino de cómo se trata en investigaciones criminales.
Sobinsky agrega que la policía rusa ha enfrentado muchos desafíos hasta ahora, desde rastrear criptografía robada hasta devolverlo a las víctimas.
“Si la criptomoneda se rastrea, se encuentra en una billetera de custodia, y su movimiento se detiene, surge la pregunta de cómo recuperarla. El desarrollo de regulaciones en esta área es muy importante y debería centrarse principalmente en aumentar el número de delitos resueltos en este campo “.
Vladimir Sobinsky
Ambas firmas de abogados están de acuerdo en que, si bien reconocen a la criptografía como la propiedad no es nueva, los cambios propuestos aportarían más claridad a las investigaciones criminales. Piensan que las leyes también deben abordar cuestiones prácticas, como cómo la criptografía puede ser incautada, congelada o utilizada como evidencia en casos penales.
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