Dos hermanos educados en el MIT fueron juzgados el martes en un tribunal federal de Manhattan por supuestamente robar 25 millones de dólares en criptomonedas en sólo 12 segundos. Sin embargo, su defensa afirma que no era ilegal que hubieran superado a los robots comerciales “depredadores”.
Se alega que Anton Peraire-Bueno y James Peraire-Bueno cometieron conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero. Cada cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años.
Los fiscales federales califican su exploit de valor máximo extraíble (MEV) de abril de 2023 en la cadena de bloques Ethereum como un esquema de fraude “primero en su tipo”, mientras que los abogados defensores insisten en que fue simplemente una estrategia inteligente en un mercado no regulado.
El juicio podría prolongarse hasta la primera semana de noviembre, ya que los hermanos rechazaron el acuerdo de culpabilidad.
Los fiscales alegan que los hermanos “planearon meticulosamente” el atraco durante al menos tres meses, incluso buscando en Google “cómo lavar las criptomonedas” y “los mejores abogados de criptomonedas”.
Los hermanos han tratado de excluir su historial de búsqueda de Google, argumentando que las búsquedas se produjeron durante consultas privilegiadas con abogados después de haber sido “amenazados por atacantes anónimos de sándwiches”.
El dúo supuestamente aprovechó una falla de software durante el intervalo de 12 segundos antes de que se finalizaran las transacciones, convirtiendo los 25 millones de dólares de las víctimas en “criptomoneda basura ilíquida y sin valor”, dijeron los fiscales.
Pero el abogado defensor Patrick Looby, que representa al hermano mayor James, sostiene que “no existe una autoridad central” que gobierne Ethereum ni “ninguna regulación gubernamental”.
“En cambio, los incentivos económicos guían el comportamiento de las partes”, dijo Looby a la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Jessica GL Clarke, durante los argumentos orales en junio.
Para que los cargos de fraude se mantengan, “tiene que haber una promesa a la víctima”, dijo. “Aquí no existe ninguna supuesta comunicación entre Peraire-Buenos y los comerciantes”.
Las presuntas víctimas perdieron su criptografía “a través de intercambios preprogramados sin interactuar nunca con Peraire-Buenos, directa o indirectamente”, argumentaron los abogados defensores en una moción fallida para desestimar la acusación.
“Creo que el engaño es legalmente posible sólo a través del código”, dijo Slava Demchuk, director ejecutivo de la firma de cumplimiento AMLBot. Descifrar. “Hablando claramente, el fraude no requiere un contacto directo con la víctima ni declaraciones falsas, si el código está escrito o diseñado para engañar”.
“Es más bien un área gris y corresponderá al jurado evaluarla”, añadió Demchuk, reconociendo que el espacio criptográfico no regulado complica las cosas.
Niko Demchuk, jefe legal de AMLBot, dijo Descifrar los términos de búsqueda “cómo lavar las criptomonedas” y “los mejores abogados de criptomonedas” son “evidencia circunstancial de mens rea, lo que sugiere que los hermanos sabían que sus acciones eran ilegales y planeaban ocultar las ganancias”.
“La defensa argumenta que el contexto criptográfico no regulado y la falta de interacción directa con la víctima socavan la mens rea. Por lo tanto, la pelota está en el tejado del jurado”, añadió.