Las autoridades arrestaron a un residente de Johannesburgo por usar criptomonedas para financiar el terrorismo. Según los Hawks, el sospechoso anónimo fue rastreado y arrestado en su casa.
Los Hawks son una unidad especial de la policía sudafricana conocida como Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios. Se encarga de investigar los delitos graves de delincuencia organizada.
Según los informes, el equipo de Crimen Contra el Estado (CATS) arrestó al sospechoso, un hombre de 35 años, el viernes por la tarde. Se le ha acusado de infringir la Ley de protección de la democracia constitucional contra el terrorismo y actividades conexas. El portavoz de los Hawks, coronel Philani Nkwalase, mencionó que el arresto se produjo después de una larga investigación.
Hombre de Johannesburgo detenido por financiar el terrorismo con criptomonedas
Según el portavoz, la investigación sobre las actividades del sospechoso surgió por primera vez en 2018. Mencionó que los Hawks y el Centro de Inteligencia Financiera (FIC) fueron alertados sobre sospechas de financiación del terrorismo.
El coronel Nkwalase mencionó que el sospechoso con sede en Johannesburgo llevó a cabo una gran cantidad de transacciones criptográficas a través del proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) Luno.
“Supuestamente se compró criptomoneda en forma de Bitcoin por valor de R11 500 a través de Luno, un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP), mediante transferencia de dinero desde la cuenta bancaria del sospechoso a la cuenta de custodia de Luno el 30 de noviembre de 2017”, dijo Colonol Nkwalase.
Después de la transferencia, el sospechoso movió fondos en Bitcoin de su billetera a otra que pertenecía a una organización que se describe a sí misma como una organización benéfica.
El coronel Nkwalase reveló que las investigaciones demostraron que los fondos fueron enviados en respuesta a un pedido de armas. “La investigación preliminar reveló que el traslado fue una respuesta a un pedido de apoyo financiero para las actividades con armas, ayuda financiera y otros proyectos para ayudar a los participantes en otro país”, añadió el coronel Nkwalase.
El sospechoso deberá comparecer ante el tribunal mientras Sudáfrica intensifica las medidas contra el terrorismo
Según los detalles, la policía concluyó las investigaciones, obtuvo una orden de registro y llevó a cabo una búsqueda completa de los sospechosos residentes en Sandton. La policía destacó que incautaron varios materiales cruciales para sus investigaciones.
Durante la búsqueda, la policía también descubrió que las armas de fuego del sospechoso no estaban guardadas en una caja fuerte como exige la ley.
Mientras tanto, se espera que el sospechoso radicado en Johannesburgo comparezca ante el tribunal de primera instancia de Lichtenburg el lunes.
El teniente general Godfrey Lebeya, jefe nacional de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios, ha insinuado la posibilidad de frenar el terrorismo en el país. “Nuestro dedicado equipo, en colaboración con socios locales e internacionales, está trabajando como un colectivo para detener el flujo ilícito de fondos que alimentan el crimen organizado y el terrorismo”, dijo el teniente general Lebeya.
Ha habido medidas para frenar la financiación del terrorismo en Sudáfrica después de que el país reconociera la presencia de ISIS en 2016. El gobierno condenó a los Thulsie Twins, Tony-Lee y Brandon-Lee Thulsie, con sede en Johannesburgo, por terrorismo internacional. También ha seguido procesando a personas y organizaciones que llevan a cabo actos cobardes.
El país y algunos de sus reguladores financieros también son parte de una campaña global para frenar esta amenaza.
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