Un residente de Londres negó los cargos de operar un negocio ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas y lavar ganancias criminales. El individuo está acusado de convertir £300.000 en monedas digitales sin la autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). El regulador enfatizó que no existen operadores legales de cajeros automáticos criptográficos en el país.
Hombre de Londres niega tener cajeros automáticos ilegales de criptomonedas
Habibur Rahman, residente de East Ham, Londres, ha negado los cargos de operar un negocio de cajeros automáticos de criptomonedas sin licencia y de lavar ganancias criminales a través de transacciones de criptomonedas. El hombre de 37 años compareció ante el Tribunal de Magistrados de Medway y se declaró inocente de utilizar máquinas ilegales sin autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
Rahman está acusado de convertir £300,000 de efectivo ilícito en criptomonedas entre el 1 de abril y el 16 de junio de 2022. Las acusaciones surgieron después de que agentes de policía de Kent realizaron una búsqueda en una tienda en Chatham el 28 de abril de 2023, durante la cual confiscaron varios cajeros automáticos de criptomonedas. incluido uno en exhibición pública.
Este caso ahora ha sido transferido al Tribunal de la Corona de Maidstone, donde la próxima audiencia está programada para el 7 de noviembre. La policía afirma que la participación de Rahman en el comercio de criptomonedas no sólo violó las regulaciones financieras sino que también implicó el lavado de dinero. A Rahman se le concedió la libertad bajo fianza tras su comparecencia ante el tribunal y se aguardarán más novedades en las próximas semanas.
El mes pasado, la FCA obtuvo su primera condena por delitos relacionados con la operación de cajeros automáticos criptográficos. Olumide Osunkoya se declaró culpable de gestionar ilegalmente una red de cajeros automáticos criptográficos en todo el Reino Unido. La FCA señaló que no existen operadores legales de cajeros automáticos criptográficos en el país.
