Un jurado de Nueva Jersey ha condenado a un hombre por su papel en una operación de tráfico de drogas y lavado de dinero que utilizó transferencias bancarias y criptomonedas para mover fondos ilícitos.
El esquema, que según los fiscales en el caso, se ejecutó durante seis años, implicó importar y distribuir sustancias relacionadas con el fentanilo.
Red de drogas alimentada con cripto
El jurado federal encontró a William Panzera culpable el 27 de enero, con registros judiciales que demuestran que él y sus asociados importaron opioides sintéticos de proveedores en China y luego los distribuyeron en Nueva Jersey. Las drogas, que incluían fentanilo furanilo, se vendieron en forma a granel o como píldoras farmacéuticas falsas.
Para financiar la operación, Panzera y su grupo movieron cientos de miles de dólares a través de pagos de cable y transacciones criptográficas. Las autoridades afirman que los fondos terminaron en los bolsillos de los proveedores de narcóticos en el extranjero de los traficantes.
La investigación fue dirigida por la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de Newark (HSI), con la asistencia de varias agencias de aplicación de la ley federales y locales, incluidas las costumbres del FBI, el IRS y los Estados Unidos.
La sentencia del jugador de 51 años está programada para el 25 de junio, y enfrenta la posibilidad de al menos diez años de prisión. También existe la posibilidad de que pueda gastar el resto de su vida en la cárcel por el tráfico de drogas, así como otros 20 años para su papel en la conspiración de lavado de dinero.
El papel de Crypto en las empresas criminales
El caso de Panzera es un ejemplo de la creciente conexión entre la criptografía y el crimen organizado. Si bien aún no es tan popular como la moneda fiduciaria para el lavado de dinero, la seudonimato y la accesibilidad transfronteriza que ofrecen los activos digitales los convierten en una opción cada vez más atractiva para los delincuentes.
Recientemente, dos nacionales rusos, Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov, fueron acusados por administrar un servicio de lavado de dinero basado en criptografía. Se alega que la pareja facilitó la transferencia de casi $ 800 millones vinculados a los cibercriminales y actores de ransomware.
Del mismo modo, a principios de 2024, un padre y su hijo fueron sentenciados a 19 y 54 meses, respectivamente, por usar Bitcoin para lavar los ingresos del tráfico de drogas. Según los informes, los dos, de 72 y 38 años, obtuvieron más de 9,000 BTC, con un valor de aproximadamente $ 150 millones en ese momento, de fabricación y venta de Xanax en los mercados de Darknet.
