Olumide Osokoya ha sido sentenciado a cuatro años de prisión por operar ilegalmente cajeros automatizados de criptomonedas en el Reino Unido.
El jugador de 46 años enfrentó cargos relacionados con la ejecución de los cajeros automáticos de cripto a través de su compañía, Gidiplus, con máquinas instaladas en múltiples ubicaciones en todo el Reino Unido.
Según las autoridades, Osokoya estableció un negocio cripto de cajeros automáticos de £ 2.5 millones ($ 3.2 millones) a pesar de que la Autoridad de Conducta Financiera denegada el registro. La FCA presentó cargos en su contra a principios de septiembre de 2024, y se declaró culpable de seis cargos el 30 de septiembre de 2024.
El 28 de febrero, el tribunal lo condenó por actividad criptográfica no registrada, falsificación, posesión y uso de documentos de identidad falsa y posesión de propiedad penal.
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Los documentos judiciales revelaron que Osokoya operaba su negocio de criptografía no registrado entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. La FCA señaló que obtuvo ganancias significativas, cobrando tarifas de marcado entre el 30% y el 60% en las transacciones.
“Su decisión de continuar operando ilegalmente fue un acto de desafío deliberado y calculado para el regulador”, dijo su juez de honor Perrins durante la sentencia.
El juez señaló además que Osokoya hizo “grandes extensiones para crear una identidad falsa”, lo que hace que su caso sea más que una mera violación regulatoria.
“Esta es la primera sentencia criminal del Reino Unido por actividad criptográfica no registrada y envía un mensaje claro: aquellos que burlan nuestras reglas, buscan evadir la detección y participar en actividades criminales enfrentarán graves consecuencias”, dijo Therese Chambers, directora ejecutiva de aplicación de la FCA.
La oración culpable de Osokoya se produce cuando la FCA busca intensificar su represión en las operaciones y servicios ilegales relacionados con criptografía.
Watchdog de los mercados financieros exige a todos los proveedores que buscan ofrecer servicios y productos de activos digitales en el país para registrarse. FCA también requiere que los proveedores se adhieran a las pautas y cheques contra el lavado de dinero, un hecho que la agencia dice que el proveedor de cajeros automáticos de Crypto no cumplió.
Según el regulador de mercados, su ofensiva en las máquinas ilegales de criptografía vio el número de ubicaciones de cajeros automáticos de cripto del Reino Unido en Coinatmrar Fall de 80 en 2022 a cero en 2024. Los detalles en el sitio web de Coinatmradar muestran que actualmente hay más de 37,200 cajeros automáticos en 69 países. La mayoría de estas máquinas están instaladas en los Estados Unidos, que tiene más de 29,700 ubicaciones.
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