Un juez de Nueva York dictaminó el viernes que la mayoría de la demanda por fraude de valores civiles de Letitia James de Nueva York, Letitia James, de fraude de valores civiles contra Crypto Venture Firm Digital Currency Group (DCG) y dos de sus ejecutivos pueden proceder a juicio.
En 2023, James demandó a James demandó a DCG y a su CEO Barry Silbert, el brazo de préstamos de DCG Genesis Genesis Global Capital y su ex CEO Michael Moro y Crypto Exchange Gemini, alegando que trabajaron juntos para cubrir un gran hoyo de $ 1 mil millones en el equilibrio de Genesis causados por la eliminación de la eliminación de la secuencia de Singapore, el Fondo de Hedge Three Progrin Capital (3ac) en 2022 mil millones de dólares.
James dijo que DCG y Génesis hicieron “falsas garantías” en las redes sociales de que DCG había absorbido las pérdidas de Genesis de la implosión de 3ac cuando, de hecho, acababan de pisear el hoyo con una nota promisora, alegando que le pagara $ 1.1 mil millones durante 10 años a una tasa de interés del 1%. Si bien DCG ha mantenido firmemente que la nota promisora era legítima, la demanda de James afirmó que DCG “nunca ha realizado un solo pago bajo la nota”.
Mientras que Géminis y Génesis se establecieron con el OAG, DCG, Silbert y Moro les han luchado con los dientes y las uñas. La primavera pasada, DCG y ambos ejecutivos presentaron mociones para desestimar la demanda, alegando que la Oficina del Fiscal General (OAG) no había declarado un reclamo, esencialmente argumentando que no estaban vendiendo valores y, por lo tanto, no debían ser demandados bajo las leyes de valores del estado de Nueva York.
Pero el juez que presidió el caso no estuvo de acuerdo en su fallo del viernes, escribiendo que el OAG, al menos en la etapa actual del caso, alegó adecuadamente que el programa Gemini Gane, el ahora desaparecido producto de préstamos de Géminis que se puso en cuenta en noviembre de 2022 y que se encuentra en el centro del caso de James, era una seguridad.
Sin embargo, Crane acordó descartar dos de las afirmaciones de James contra DCG, Moro y Silbert, una afirmación bajo la ley ejecutiva de Nueva York que se involucraron en un esquema para defraudar en primer grado, y otro que participaron en una conspiración en el quinto grado, dictaminando que esas afirmaciones eran duplicativas.
Aunque Crane dictaminó que el caso puede proceder, DCG dijo que no ha terminado de pelear.
“Como hemos dicho desde el principio, las acusaciones contra DCG son una delgada red de insinuaciones, caracterizaciones erróneas y conclusiones no respaldadas”, dijo un portavoz de DCG a Coindesk. “El desestimación del juez de las afirmaciones más escandalosas del fiscal general del juez de Nueva York basadas en presuntas violaciones de fraude penal y estatutos de conspiración. Continuaremos luchando contra esta demanda infundada a medida que seguimos enfocados en nuestra misión en apoyo de la industria de los activos digitales.“