El intercambio de criptogios Kucoin pagará una multa de $ 297 millones al gobierno de los Estados Unidos derivado de las violaciones de cumplimiento.
Peken Global Limited, la compañía con sede en Seychelles que opera Kucoin, se ha declarado culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, según un nuevo comunicado de prensa de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
La fiscal fiscal Danielle R. Sassoon dice que el intercambio no logró mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML) y no informó transacciones sospechosas.
“Como resultado, Kucoin se utilizó para facilitar las transacciones sospechosas de miles de millones de dólares y para transmitir ingresos potencialmente penales, incluidos los ingresos de los mercados de DarkNet y los esquemas de malware, ransomware y fraude. La declaración de culpabilidad y las sanciones de hoy muestran el costo de negarse a seguir estas leyes y permitir que continúe la actividad ilegal ”.
Kucoin acordó perder criminalmente $ 184.5 millones y pagar una multa de $ 112.9 millones, y la empresa saldrá del mercado estadounidense durante al menos dos años.
Dos de los fundadores del intercambio, Chun Gan y Ke Tang, cada uno acordó perder aproximadamente $ 2.7 millones en fondos. Ninguno de los fundadores tendrá ningún papel en la gerencia u operaciones de Kucoin en el futuro.
Kucoin es el 17º intercambio criptográfico más grande del mundo en términos de visitas mensuales, según datos de Coingecko.
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