Detectives financieros ucranianos han acusado a un bloguero local de 5 millones de dólares en evasión fiscal a través de transacciones criptográficas vinculadas al marketing de afiliados en línea.
La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania acusó a un destacado bloguero local de evadir más de 5 millones de dólares en impuestos a través de un sofisticado esquema que involucra transacciones criptográficas, según un comunicado de prensa del 16 de agosto.
La agencia de inteligencia financiera dice que el bloguero, conocido por su participación en el arbitraje de tráfico web y el marketing de afiliación, orquestó una operación compleja para ocultar ingresos sustanciales generados por diversas industrias en línea, incluidos los juegos de azar, las citas, las apuestas y los productos de salud.
Un sospechoso durante la redada | Fuente: Oficina de Seguridad Económica de Ucrania
Si bien la oficina no ha revelado oficialmente la identidad del blogger, los informes de los medios locales indican que los cargos probablemente estén dirigidos a Oleksandr Slobozhenko, una figura muy conocida en la comunidad de personas influyentes y de TI de Ucrania.
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Más de 5 millones de dólares en impuestos impagos
La oficina alega que el bloguero estableció una entidad comercial en 2020 sin registrarla como negocio legal, eludiendo así las obligaciones fiscales. A pesar del éxito financiero de la empresa, nunca fue registrada ante las autoridades fiscales ucranianas y no se firmaron contratos de trabajo formales con sus empleados, según el comunicado de prensa.
Para ocultar aún más los ingresos, el blogger y sus asociados convirtieron las ganancias en criptomonedas utilizando billeteras digitales registradas a nombre de personas de confianza.
“Los asociados de confianza del sospechoso registraron carteras de criptomonedas utilizando sus datos y documentos personales, recibiendo pagos en criptomonedas por los servicios de arbitraje de tráfico de la empresa. Luego, los activos virtuales se transfirieron a las billeteras electrónicas del director de la empresa y se cambiaron por dólares estadounidenses”.
La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania
La investigación reveló que las operaciones del bloguero, apoyadas por varios especialistas en TI, generaron ingresos no declarados que superaron los mil millones de libras (alrededor de 27 millones de dólares). Ninguno de estos ingresos se declaró a las autoridades tributarias entre 2020 y 2023, lo que generó aproximadamente 5,1 millones de dólares en impuestos impagos.
Como parte de la investigación en curso, los detectives llevaron a cabo múltiples redadas y confiscaron activos que incluían ocho vehículos de lujo, apartamentos y otras propiedades ubicadas en Kiev. El bloguero ahora enfrenta cargos bajo la ley ucraniana por evasión fiscal a gran escala y lavado de dinero.
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