Responsable.us, un perro guardián con sede en Washington DC, acusó a la familia de Trump, World Liberty Financial de sus tokens a entidades sancionadas relacionadas con Corea del Norte, Irán y Rusia.
Conexiones rusas e iraníes alegadas
Un vigilante con sede en Washington DC, Responsable.us, ha acusado al World Liberty Financial Inc. vinculado a la familia Trump de vender cientos de miles de tokens WLFI a entidades sancionadas con conexiones con Corea del Norte e Irán.
Según el informe de Watchdog, titulado “American Selleut”, algunas de las transacciones involucraron a un comerciante de criptomonedas conocido como Shryder.eth, quien compró 600,000 tokens WLFI el día de la inauguración del presidente estadounidense Donald Trump. El informe afirma que World Liberty Financial completó esta transacción con un comerciante cuyas billeteras fueron bloqueadas previamente por UNISWAP para el “comportamiento ilegal”.
Además, la compañía también vendió casi 3,500 tokens WLFI a un comerciante de criptografía utilizando el intercambio de criptográfico iraní Nobitex. El intercambio de cifrado ha sido acusado por funcionarios estadounidenses de permitir que las entidades iraníes eluden las sanciones. Los tratos con entidades sancionadas supuestamente continuaron después de la inauguración de Trump, pero esta vez con un inversor que usa una herramienta de destrucción de sanciones respaldada por ruso.
“Desde el 2 de febrero de 2025, World Liberty Financial ha vendido el usuario ‘0x9009’ más de 10,000 tokens WLFI; este mismo usuario también ha utilizado el token criptográfico A7A5, una herramienta de evasión de sanciones respaldadas por rubias rusas, cuyos creadores fueron sancionados por el gobierno de los Estados Unidos en agosto de 2025”, responsable.
Además de las entidades designadas, el informe también establece que World Liberty Financial vendió tokens a 62 usuarios que habían usado Cash Tornado, una plataforma de mezcla de criptografía sancionada por la administración Biden en 2022. La administración Trump levantó esas sanciones en marzo de este año.
Sin embargo, el informe reconoce que World Liberty Financial finalmente tomó medidas contra entidades designadas, pero esta acción llegó bien después de que terminaron las ventas de tokens iniciales. Según lo informado por Bitcoin.com News y otros puntos de venta a principios de septiembre, la compañía bloqueó un total de 272 billeteras, con cinco de ellas en la lista negra para la exposición de alto riesgo.
Sin embargo, el perro guardián cuestionó por qué World Liberty Financial tardó tanto en actuar, especulando que puede haber sido un esfuerzo para proteger a la compañía de posibles consecuencias.
“Dada la hora tardía de esta divulgación, los estadounidenses deben preguntar si este esfuerzo se hizo para cumplir con la ley o para cubrir las ventas a posibles actores malos durante el año anterior”, concluyó el informe.