Una demanda presentada contra el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, por tres inversores en criptomonedas que acusan al intercambio de perder sus fondos debido a regulaciones laxas de lavado de dinero, puede poner a prueba la “eficacia del análisis de blockchain en sí”.
Esto es según Bill Hughes, abogado senior y director de Asuntos Regulatorios Globales de Consensys, quien también calificó las acusaciones clave de la demanda como “dudosas”.
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La demanda, que se presentó el 16 de agosto en el Tribunal del Distrito Oeste de Washington, acusa a Binance y Zhao de “ofrecer a los malos actores una forma de eliminar la conexión entre el libro mayor y sus activos digitales para que los activos digitales ya no sean rastreables”.
También afirma que el hecho de que Binance no implementara y mantuviera reglas efectivas contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento de su cliente (KYC) permitió a los delincuentes mover fondos robados a Binance para que pudiera lavarse de forma encubierta.
Dijo que un “atributo central” de la criptomoneda debería implicar “un registro permanente de esas transacciones en la cadena de bloques pública y la cadena de título de la criptomoneda sea rastreable de forma permanente y precisa en la cadena de bloques”.
Según Hughes, si la demanda continúa con el descubrimiento, e incluso con mociones dispositivas previas al juicio, “entonces la eficacia del análisis de blockchain en sí y la recuperación de activos en cadena estarán a prueba”.
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Los abogados de la demanda de Binance huelen “sangre en el agua”
Hughes también destacó las impresionantes credenciales de los abogados que respaldaron la demanda. “Han representado a clases que demandaron a Facebook por violaciones a la privacidad del consumidor, a fabricantes de opioides por… bueno… opioides y a Wells Fargo por cuentas fraudulentas. Sus bolsillos son profundos y huelen la sangre en el agua”, dijo.
Los tres demandantes están iniciando la demanda en su propio nombre y en nombre de cualquier otra persona o entidad que perdió su criptografía robada antes de que fuera trasladada a Binance. Entre los tres, robaron más de 1,5 millones de dólares y los enviaron a una cuenta en Binance. La demanda busca juicio por jurado.
Está previsto que Zhao salga de la cárcel el 29 de septiembre. Se declaró culpable de cargos relacionados con la violación de la Ley de Secreto Bancario y las leyes de lavado de dinero y recibió una sentencia de cuatro meses. Ha pagado una multa de 50 millones de dólares mientras que Binance pagó 4.300 millones de dólares..