La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra Touzi Capital y su director ejecutivo, Eng Taing, alegando un plan de fraude de 115 millones de dólares que engañó a más de 1.500 inversores en todo el país.
El caso se centra en ofertas de valores no registrados vinculados a negocios de criptominería y rehabilitación de deuda.
Según la denuncia de la SEC, Taing y Touzi Capital recaudaron 95 millones de dólares para proyectos de minería de criptomonedas y otros 23 millones de dólares para iniciativas de rehabilitación de deuda entre 2021 y principios de 2023. Las inversiones se comercializaron como “estables y predecibles” y, según se informa, Taing las comparó con inversiones de alta rentabilidad. cuentas de ahorro de rendimiento. Pero la SEC alega que las inversiones estaban lejos de ser seguras y las describe como empresas “altamente especulativas y ilíquidas” que dependían de operaciones riesgosas de terceros.
La denuncia también alega que los fondos recaudados se transfirieron entre empresas no relacionadas y se malversaron para uso personal de Taing. La SEC también acusa a Touzi Capital de ocultar fallas operativas y de seguir solicitando fondos a los inversores incluso cuando las empresas comenzaron a colapsar.
“Los inversores de Touzi Capital no han recibido respuesta de la empresa ni de Taing”, dijo la SEC, alegando que Taing dejó de contactar a las partes afectadas.
La SEC busca interdictos permanentes, sanciones civiles y una prohibición para funcionarios y directores contra Taing para evitar que Taing lidere empresas públicas en el futuro.
*Este no es un consejo de inversión.