Las autoridades en Kazajstán están tomando millones de dólares en dólares de criptomoneda como parte de una investigación sobre un esquema Ponzi que atraía a los inversores en toda la región.
El esquema de pirámide financiera ha estado activo durante varios años en Asia Central y partes de Europa del Este, ofreciendo a las víctimas altos rendimientos de las inversiones en varios proyectos criptográficos.
Kazajstán derriba una pirámide criptográfica masiva
Amir Capital, una entidad que se hace pasar por un fondo de inversión internacional, está bajo investigación en Kazajstán por presuntamente dirigir un esquema cripto -ponzi.
La compañía solicitó activamente fondos de ciudadanos de Kazajstán y varios otros antiguos estados soviéticos, incluidos Kirguistán, Bielorrusia y Rusia, anunció la agencia de monitoreo financiero de la nación de Asia Central.
Ofreció a las posibles víctimas de ingresos del 5 al 10% del comercio de criptomonedas, minería e inversiones en diferentes proyectos, la agencia detalló en un comunicado de prensa el jueves.
Los inversores debían registrarse en el sitio web de la plataforma y crear cuentas personales. Se les pidió que depositaran cantidades en varias criptomonedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y el Tether Stablecoin (USDT).
Las autoridades buscan una incautación de $ 10 millones en activos digitales
Parte de los fondos recibidos se redistribuyeron entre los participantes reclutados previamente en la estructura de estilo pirámide, con intereses pagados con dinero depositado por miembros más nuevos.
AMIR Capital restringió los retiros a fines de 2021. Sus gerentes atribuyeron esto a los problemas técnicos que prometieron resolver, pero el acceso a los saldos de los clientes nunca se restableció.
Los investigadores dijeron que han obtenido una orden judicial para la incautación de activos criptográficos valorados en más de $ 10 millones, así como un complot de tierras en la región de Almaty.
Se cree que más de 40 personas participaron en el esquema criminal, según funcionarios del departamento local del Servicio Anti-Monopolio (AFM) en Almaty, la ciudad más grande de Kazajstán, que lideran la investigación en curso.
Una de las presuntas organizadoras del esquema Ponzi, una mujer sospechosa cuya identidad no fue revelada en el anuncio, ha sido arrestada y detenida durante dos meses.
La apertura de Kazajstán a Crypto viene con desafíos
La aparición de organizaciones criminales relacionadas con criptografía, como el esquema piramidal grande recientemente roto, parece ser un efecto secundario del rápido ascenso de Kazajstán a la prominencia en el espacio criptográfico en los últimos años.
La nación de Asia Central se convirtió en un punto de acceso para la minería de Bitcoin a raíz de la decisión de China de imponer una prohibición de las actividades relacionadas con las criptográficas, incluida la acuñación y el comercio de monedas digitales en 2021.
Ese mismo año, la red eléctrica de Kazajstán fue abrumada por la afluencia de mineros, atraídos por sus bajas tasas de electricidad, y el país enfrentó escasez de energía hasta que las autoridades abordaron el problema a través de restricciones y precios.
Al mismo tiempo, el gobierno en Astana tomó medidas para aprovechar las ganancias de la industria, legalizar y regular el mercado, incluso ofreciendo a las empresas mineras opciones para intercambiar sus monedas en plataformas nacionales autorizadas. Ahora planea expandir el régimen de licencia para agregar más intercambios.
A principios de junio, el Banco Nacional de Kazajstán dio el visto bueno de un proyecto para emitir tarjetas de pago criptográficas, y un banco local comenzó a probar la primera oferta a principios de septiembre. En agosto, un intercambio con sede en Kazajstán anunció la lista del primer ETF del país y de la región.
Los delincuentes también han estado explotando la apertura de Kazajstán a los activos criptográficos. En agosto, las autoridades financieras y policiales revelaron que habían desentrañado un esquema para extraer la criptomoneda en electricidad suministrada ilegalmente que le costó al estado más de $ 16 millones.