Un gran jurado federal del Distrito Este de Washington acusó a Francier Obando Pinillo, un pastor de 51 años, de 26 cargos de fraude relacionados con una estafa criptográfica.
Vanessa Ruth Waldref, fiscal federal para el Distrito Este, reveló por primera vez el hecho el año pasado, anunciando que el gran jurado federal había presentado su acusación contra Pinillo.
Posteriormente, las autoridades procesaron ayer al pastor en un tribunal federal de Washington.
Acusación contra Pastor Pinillo
En particular, la acusación acusó a Pinillio de orquestar una estafa relacionada con las criptomonedas durante dos años, desde noviembre de 2021 hasta octubre de 2023.
Pinillio supuestamente defraudó a los miembros de su iglesia por millones de dólares durante este período. Según un comunicado de prensa, Pinillo, pastor de una iglesia de habla hispana, el Ministerio Apostolico Profetico Tiempos de Poder, atrajo a su congregación a una plataforma de criptoinversión denominada Solano Fi.
En ese momento afirmó haber recibido la idea de inversión en un sueño divino, mientras aseguraba a los inversores su seguridad.
Además de los miembros de su iglesia, el pastor reclutó más inversores para la plataforma a través de las redes sociales, incluidas Facebook y Telegram. En concreto, sólo su grupo de Telegram contaba con más de 1.500 miembros.
Los inversores no pueden retirar fondos
Prometió a los inversores un rendimiento mensual del 34,9% a través de apuestas en criptomonedas sin riesgo. Según la acusación, Pinillio afirmó que los inversores podían acceder y retirar sus fondos a través de la plataforma en línea.
Sin embargo, esta interfaz maliciosa sólo permitía a los usuarios ver sus supuestos saldos sin permitirles retirar fondos.
En lugar de invertir los fondos de los usuarios como se había prometido, la acusación alegaba que Pinillo desvió los fondos de las víctimas para uso personal. Cuando las víctimas lo confrontaron por su incapacidad para retirarse de Solano Fi, ofreció excusas que iban desde sitios web defectuosos hasta caídas del mercado.
En algún momento, dijo a los inversores que sólo podrían retirar sus fondos cuando “traigan a un nuevo inversor para comprar su cuenta”. Además, convenció a los usuarios de invertir más fondos en reparar la aplicación Solano Fi para poder retirar sus fondos.
Mientras el FBI lleva a cabo la investigación, los fiscales federales adjuntos Jeremy J. Kelly y Dan Fruchter están procesando el caso.
El fiscal estadounidense reacciona
Al comentar sobre el desarrollo, el fiscal federal Waldref dijo que aunque los esquemas fraudulentos son comunes, el inicio de las criptomonedas ahora ofrece a los malos actores nuevas formas de defraudar a inversores desprevenidos.
Según ella, los actores maliciosos ahora pueden desviar fondos a cuentas internacionales a través de criptomonedas, lo que dificulta que las fuerzas del orden los recuperen. Mientras tanto, Pinillo podría recibir una pena de cárcel de hasta 20 años si es declarado culpable.
Si bien la mayoría de las personas suelen inclinarse a seguir las instrucciones de sus líderes religiosos, es imperativo actuar siempre con la debida diligencia antes de comprometer fondos para cualquier proyecto, incluidos los relacionados con criptoactivos.
Anteriormente, The Crypto Basic arrojó luz sobre cómo los inversores pueden detectar y denunciar estafas criptográficas. Los principales factores a tener en cuenta en una oferta de inversión incluyen acuerdos demasiado buenos para ser verdad, contratos inteligentes no verificados, falta de transparencia y tácticas de venta de alta presión.
