La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos está tomando medidas contra una compañía con sede en Filipinas acusada de facilitar una estafa de inversión criptográfica popular.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro dice que Funnull Technology Inc. se enfrenta a las sanciones de los Estados Unidos por supuestamente proporcionar infraestructura informática a cientos de miles de sitios web involucrados en estafas de carnicería de cerdos.
Los perpetradores de las estafas de carnicería de cerdo utilizan identidades falsas para construir relaciones en línea con personas desprevenidas con el objetivo de introducirlos en oportunidades de inversión de criptomonedas fraudulentas. Las organizaciones penales con sede en el sudeste asiático llevan a cabo en gran medida el esquema explotando a las víctimas de la trata de personas.
Funnull supuestamente compra direcciones IP de las principales compañías de servicios en la nube y las vende a ciberdelincuentes para alojar plataformas de estafas y sitios web maliciosos.
La compañía también brinda servicios que facilitan a los malos actores hacerse pasar por marcas confiables y permitirles cambiar rápidamente a un nombre de dominio y una dirección IP diferente cuando los proveedores legítimos intentan derribar los sitios web.
En 2014, Funnull compró y alteró un repositorio de códigos utilizados por los desarrolladores web para redirigir a los visitantes de sitios legítimos a los sitios de juegos de azar en línea, algunos de los cuales están asociados con las operaciones chinas de lavado de dinero criminal.
El Departamento del Tesoro dice que Funnull tiene lazos con la mayoría de los sitios web de estafadores de inversión criptográfica que se informaron al FBI. Las víctimas con sede en Estados Unidos afirman que pierden más de $ 200 millones a estos esquemas, o un promedio de $ 150,000 por individuo.
El OFAC también está imponiendo sanciones contra el administrador de Funnull, el nacional chino Liu Lizhi, quien estaba en posesión de documentos que contienen información sobre los empleados de la compañía, incluido su desempeño y progreso en las tareas.
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