Las autoridades financieras en Grecia están imponiendo reglas más estrictas sobre el sector criptográfico del país para cumplir con los estándares europeos y intensificar el juego para frenar el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Las nuevas regulaciones, que traen más cheques y monitoreo más cercano, se adelantan a decisiones importantes sobre impuestos en Atenas, que se espera que afecte tanto a las compañías criptográficas como a sus clientes este otoño.
Las plataformas criptográficas griegas enfrentan licencias rigurosas
Grecia ha adoptado un régimen de licencia más duro para los intercambios de activos digitales y los proveedores de billeteras que dificultarán mucho que tales entidades obtengan autorización.
El marco actualizado, introducido por la Comisión del Mercado de Capital Helénico (HCMC), alinea las reglas nacionales con la regulación de los mercados de la Unión Europea en activos criptográficos (MICA), informó la prensa local.
Las enmiendas, ya publicadas en la Gaceta del Gobierno oficial, revisan la forma en que las empresas pueden ingresar al mercado de criptomonedas de Grecia, al Vima Weekly destacado en un artículo el lunes.
Según las reglas más estrictas, los solicitantes deben aprobar un procedimiento de licencia riguroso, que comienza con una reunión preliminar con los reguladores. Luego deben enviar un expediente de la empresa, completo con un plan de negocios, el periódico dio a conocer, enfatizando:
“Las empresas ya no pueden abrir simplemente una oficina en Grecia para operar”.
También se espera que las plataformas criptográficas compartan información detallada sobre sus accionistas y gerentes, y expliquen los mecanismos que han adoptado para garantizar la protección del cliente.
La revisión completa de una solicitud puede tomar hasta 40 días hábiles y los documentos faltantes resultarán en su devolución. Los proveedores que no aseguren una licencia griega se les prohibirá ofrecer servicios en el país.
Los inversores podrán evaluar los servicios de cifrado disponibles antes de cometer fondos, con Vima anotado mientras señalan:
“Incluso grandes intercambios internacionales que sirven a millones de usuarios, como Binance, deberán cumplir con el nuevo marco para continuar operando en Grecia”.
Al mismo tiempo, a los solicitantes exitosos se les otorgará lo que los funcionarios describieron como un “sello europeo de confiabilidad” que debería aumentar la confianza del usuario.
Atenas se toma en serio la supervisión criptográfica
Con las últimas regulaciones, Grecia también busca fortalecer la supervisión de la industria, principalmente en términos de prevenir la legalización del dinero ilícito y la evasión fiscal.
Los flujos de capital vinculados a las criptográficas serán monitoreados de cerca por la Autoridad Helénica contra el Lavado de Money (HAMLA) y la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (IAPR).
Las dos agencias podrán realizar cheques para establecer la fuente de fondos involucrados en transacciones criptográficas y congelar activos digitales en caso de actividades sospechosas.
En uno de esos casos a principios de este año, las autoridades griegas bloquearon una billetera en un intercambio local que contiene monedas supuestamente robadas en el atractorista de $ 1.5 mil millones, según lo informado por Cryptopolitan.
Los reguladores tienen la intención de emplear herramientas avanzadas para rastrear transferencias de criptomonedas marcadas e identificar posibles esquemas de lavado de dinero.
Reuniones recientes entre HCMC y Hamla indicaron que el gobierno griego se toma en serio la supervisión en el espacio criptográfico. Las reuniones celebradas en enero después de que el primer ministro Kyriakos Mitsotakis prometió regular el mercado de criptografía “dudoso”, declarando frente a los miembros de su gabinete:
“Nuestro objetivo es dar orden a un dominio en gran medida ambiguo y no regulado”.
Grecia para abofetear los servicios criptográficos con 24% de IVA
El impulso regulatorio se produce cuando Grecia también se prepara para dar forma a su política fiscal con respecto a las operaciones criptográficas. Se tomarán decisiones importantes este otoño.
Un grupo de trabajo especial ya ha preparado sus recomendaciones: el impuesto sobre las ganancias de capital comienza en un 15% para los inversores privados y probablemente será mayor para las entidades legales. Los ciudadanos pueden estar obligados a informar las tenencias de activos digitales en sus declaraciones anuales de impuestos sobre la renta.
Las autoridades financieras también están considerando abofetear el 24% de IVA (impuesto sobre el valor agregado) en algunos servicios relacionados con la criptografía, a Vima señaló. Se espera que Mitsotakis anuncie las tasas impositivas finales durante la Feria Internacional de Thessaloniki el próximo mes.