Un informe reciente de la firma blockchain Elíptico revela cómo las redes rusas vinculadas al estado han estado utilizando la criptomoneda para evitar las sanciones occidentales y continuar operando.
Crypto se usó para mover dinero a través de las fronteras, liquidar los oficios e incluso financiar la actividad política. Esto ayudó a los grupos sancionados a seguir operando, pero aún dejó un rastro digital.
Siga leyendo para saber qué ha estado sucediendo.
Crypto ayuda a evitar las sanciones e influir en las elecciones
Documentos filtrados revisados por elliptic Shed Light sobre el político y empresario de moldavo fugitivo Ilan Shor. Shor, que huyó de Moldavia después de un fraude bancario de $ 1 mil millones, creó el grupo A7 en Rusia en 2024. El objetivo del grupo era ayudar a las empresas a pasar por alto las sanciones y mover dinero a través de las fronteras.
Casi la mitad de A7 es propiedad de Promsvyazbank (PSB) administrado por el estado, un banco sancionado por su papel en la financiación de los militares de Rusia, ayudando a evadir las sanciones occidentales y vinculado a la compra de votos en Moldavia. El propio A7 se agregó a la lista de sanciones de EE. UU. En agosto de 2025.
En septiembre, Shor dijo que A7 movió $ 89 mil millones a través de las fronteras en diez meses, con más de la mitad involucrando países asiáticos.
Cómo A7 usó la criptomoneda
A7 usó una combinación de efectivo, notas de promisería y criptomoneda para mover dinero.
Las compañías de Shor dependían en gran medida de la criptomoneda, particularmente el USDT de Tether. Los registros de chat revelaron empleados que discutieron transferencias multimillonarias de USDT. Debido a que las transacciones blockchain son transparentes, estos detalles ayudaron a rastrear las billeteras de criptografía de A7.
Las billeteras A7 han recibido al menos $ 8 mil millones desde principios de 2024, aunque el total real es probablemente más alto, ya que aún pueden ser desconocidas más billeteras. La infraestructura criptográfica de Shor probablemente se actualizó en agosto de 2025, en respuesta a la violación y la posible pérdida de claves criptográficas.
Stablecoin respaldado por rublo de Shor
Los usuarios rusos recurrieron al USDT de Tether para su estabilidad y para evitar sanciones, en comparación con el rublo volátil. Sin embargo, la centralización de USDT se convirtió en un problema cuando Estados Unidos cerró Garantex en marzo de 2025, congelando $ 26 millones.
En respuesta, A7 creó el stablecoin respaldado por rublo A7A5. Es emitido por la compañía Kirguistán Old Vector LLC y respalda 1: 1 por depósitos de rublo en PSB. En particular, el valor total de todas las transacciones A7A5 hasta la fecha es de $ 68 mil millones. PSB, Old Vector y A7A5 se han convertido en una parte clave de la configuración de sanciones de A7.
El equipo A7 ha enviado $ 2 mil millones en USDT a intercambios para comerciar con A7A5 y promover la adopción de su stablecoin respaldado por rublo.
Interferencia política financiada con cripto
Crypto también se utilizó para financiar la interferencia política en Moldavia. Los chats revelan aplicaciones como “Taito”, que pagó a los activistas políticos y fue marcado por la policía por el soborno de los votantes ilegales en agosto de 2025, y “Callcenter”, utilizado para las encuestas políticas.
Los pagos para estas operaciones se realizaron en USDT, lo que les permitió continuar a pesar de las sanciones.
El equipo de Shor también creó un bot de telegrama para enviar criptomonedas de tonos a las personas verificadas. Toncoin, integrado en Telegram, facilita el dinero de mover dinero directamente entre los usuarios.
Este caso es un claro ejemplo de los riesgos y desafíos que conlleva el uso creciente de activos digitales en las finanzas globales.