La mayor parte del dinero robado por los ciberdelincuentes rusos acaba canjeado por criptomonedas, según un representante de una institución pública que consulta al gobierno de Moscú sobre nuevas leyes y regulaciones.
Las fuerzas del orden deberían poder confiscar monedas digitales, a pesar de la ausencia de una legislación que defina claramente el asunto, insistió Evgeny Masharov, miembro de la Comisión de Revisión Pública de Proyectos de Ley y Actos Regulatorios, lo que aumentó el impulso para adoptar un marco integral para los activos digitales.
Los estafadores rusos prefieren convertir fondos en criptomonedas
La mayor parte de los fondos obtenidos ilícitamente por quienes participan en delitos cibernéticos se blanquea mediante su conversión en criptomonedas.
Así lo afirma Evgeny Masharov, miembro de la Comisión de Revisión Pública de Proyectos de Ley y Normativas de la Cámara Cívica de la Federación Rusa. El órgano consultivo es una institución de la sociedad civil rusa.
En declaraciones a la agencia de noticias TASS, el asesor señaló que a pesar del aumento de los fraudes relacionados con la venta y alquiler de casas, automóviles y otras propiedades, el fraude telefónico sigue siendo el medio de robo más popular entre los estafadores.
Masharov destacó además:
“Además, dos tercios de los fondos obtenidos defraudando a ciudadanos se blanquean mediante su conversión en criptomonedas.
También señaló que, a juzgar por los recursos recibidos en la Cámara, las medidas introducidas por las autoridades, incluida la responsabilidad penal de los “droppers”, o mulas de dinero en la jerga rusa, están obligando a los defraudadores a utilizar métodos más insidiosos y reclutar a más personas.
Los grupos criminales han comenzado a publicar anuncios para contratar “mensajeros” a quienes las víctimas transfieren sus fondos. Luego, los organizadores de los esquemas intercambian el dinero fiduciario a través de oficinas de cambio de criptomonedas y transfieren las monedas a sus propias billeteras.
Al respecto, Masharov afirmó:
“Teniendo en cuenta que no tenemos legislación que regule las criptomonedas, el volumen de negocios de los intercambiadores de criptomonedas sólo puede ser evaluado por sus beneficiarios reales. Sólo los perezosos no saben acerca de los intercambiadores de criptomonedas que operan en la ciudad de Moscú”.
Se refería a las plataformas de comercio de criptomonedas que operan desde el centro de negocios de la ciudad de Moscú en la capital rusa. Las oficinas de algunas de estas empresas fueron objeto de redadas policiales a principios de este año, según informó Cryptopolitan, aunque luego se les permitió reanudar sus operaciones.
Rusia desplegará una herramienta especial para la incautación de criptomonedas
Según Evgeny Masharov, las fuerzas del orden rusas pronto tendrán una herramienta que les permitirá confiscar activos digitales y billeteras, a pesar de la falta de una definición legal de criptomoneda. Sin embargo, sin una regulación adecuada, será difícil identificar a quienes están detrás de una organización criminal, advirtió.
El asesor cree que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) debería participar en la resolución de delitos relacionados con las criptomonedas ya que, en sus palabras, las criptomonedas se han vuelto “altamente criminalizadas antes de su legalización”. La principal agencia de seguridad de Rusia ya está participando en operaciones contra los criptomineros ilegales.
Se espera que un proyecto de ley que ha estado avanzando en la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso, regule la incautación de criptomonedas por parte del Estado.
Según la nueva legislación, que introduce un mecanismo para la confiscación de monedas, las autoridades rusas también podrán solicitar la ayuda de divisas.
Rusia aún debe regular de manera integral su mercado de criptomonedas, incluidas las inversiones, y la minería sigue siendo la única actividad legalizada relacionada con las criptomonedas.
Según declaraciones recientes de funcionarios de Moscú, incluidos representantes del conservador Banco Central de Rusia, es probable que esto suceda en 2026.
En noviembre, el Ministerio del Interior de Rusia clasificó las ofertas de inversión en criptomonedas entre los señuelos favoritos de los estafadores rusos este año.
En octubre, Masharov propuso introducir responsabilidad penal para algunas transacciones criptográficas. La idea recordó a muchos rusos las restricciones monetarias que existían durante la era soviética.