Un grupo de víctimas está preparando una demanda contra el exchange de criptomonedas WazirX tras el hackeo de 235 millones de dólares.
Treinta víctimas del hackeo del 18 de julio a WazirX, en el que aproximadamente el 45% de los fondos de los usuarios se drenaron de la billetera activa de la plataforma, se están preparando para presentar una demanda colectiva ante la Comisión Nacional de Reparación de Disputas del Consumidor de la India, según un informe de los medios locales. .
Las víctimas que buscan recuperar criptoactivos por valor de más de 5 millones de rupias (alrededor de 600.000 dólares) argumentan que el intercambio actuó fuera de sus límites legales.
El hackeo de 235 millones de dólares afectó a aproximadamente 4 millones de usuarios, lo que obligó a la bolsa a buscar un Scheme of Arrangement en Singapur, un proceso de reestructuración conforme a las leyes de insolvencia locales. WazirX logró conseguir una moratoria de cuatro meses, deteniendo temporalmente cualquier demanda legal en su contra.
La demanda, que se presentará a mediados de noviembre, se basa en la afirmación de que el acuerdo de WazirX con sus usuarios se realizó a través de su entidad india, Zanmai Labs Pvt. Limitado. Limitado.
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Las víctimas no fueron informadas sobre los saldos de efectivo congelados
El abogado de la Corte Suprema, Aman Rehaan Khan, representa a las víctimas.
Khan sostiene que la decisión de la bolsa de solicitar la reestructuración de activos en Singapur a través de su empresa matriz, Zettai Pte Ltd, no estaba legalmente justificada.
“Zettai nunca fue parte del acuerdo de usuario”, dijo Khan.
Zettai, con sede en Singapur, supervisa los activos de criptomonedas del intercambio, mientras que Zanmai Labs maneja los depósitos en efectivo para los usuarios indios. Inicialmente, Zanmai estaba a cargo de las operaciones de WazirX en India, pero ahora es propiedad total de Zettai. Según el sitio web de WazirX, Zettai se hizo cargo de los activos de la plataforma luego de una disputa de propiedad con Binance.
Casi un mes después del ataque, WazirX anunció que permitiría a los usuarios retirar el 55% de sus tenencias de criptomonedas y el 66% de sus depósitos en efectivo. Sin embargo, fue la primera vez que el intercambio reveló que un tercio de los saldos de efectivo de los usuarios habían sido congelados debido a disputas legales separadas e investigaciones en curso por parte de las autoridades.
Khan agregó que los usuarios no fueron informados sobre la congelación de saldos de efectivo por parte de una entidad externa, lo que, según él, es otra violación que justifica compensaciones y sanciones.
Khan espera que se unan más víctimas cuando se presente la demanda.
WazirX bajo fuego
WazirX, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de la India, se ha enfrentado a importantes desafíos legales y de escrutinio en los últimos años.
Además de la próxima demanda, el informe señaló que se han presentado otros dos casos contra el intercambio en el Tribunal Superior de Delhi. El 28 de agosto, el cofundador de CoinSwitch, Ashish Singhal, acusó al intercambio de fallas de seguridad. Otro inversor, Jaivir Bains, presentó una petición el 18 de octubre pidiendo una investigación sobre el hackeo.
WazirX solicitó una moratoria en septiembre como parte de un proceso de reestructuración en Singapur, donde tiene su sede el actual propietario. La empresa ganó la moratoria y ahora tiene cuatro meses de inmunidad ante cualquier procedimiento judicial en su contra.
Además, un grupo separado de 11 usuarios planea emprender acciones legales una vez que expire la moratoria.
Según se informa, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India, una agencia encargada de analizar y difundir información financiera relacionada con actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo, está investigando a WazirX.
El intercambio ha compartido con las autoridades registros del servidor, registros de transacciones y direcciones de blockchain relacionadas con los fondos robados.
El 25 de octubre, el intercambio anunció que estaba buscando un nuevo socio custodio que pudiera proporcionar seguro para los fondos de los usuarios en un intento por mejorar la seguridad de la plataforma.
WazirX fue fundada por el ex director ejecutivo Nischal Shetty y el director de tecnología Sameer Mhatre.
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