Los cárteles de la droga en México utilizaron Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y otros criptoactivos importantes para comprar ingredientes clave para fabricar el letal opioide sintético fentanilo, según un nuevo informe de un regulador estadounidense.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) dice Los cárteles compran productos químicos precursores de fentanilo, prensas de pastillas, moldes y otros equipos de fabricación de empresas chinas utilizando criptomonedas y una variedad de otros métodos.
FinCEN es una agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. que vigila el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Además de BTC y ETH, los cárteles también supuestamente realizan transacciones con la principal moneda estable USDT y la moneda de privacidad Monero (XMR), entre otros criptoactivos.
FinCEN dice que las organizaciones de narcotráfico enviarán criptomonedas a personas afiliadas a proveedores chinos o a transmisores de dinero secundarios con billeteras alojadas en proveedores de servicios de activos virtuales.
Sin embargo, no se trata solo de criptomonedas: el regulador estadounidense también señala que los cárteles dependen de bancos, empresas de servicios monetarios (MSB) y procesadores de pagos en línea para adquirir materiales que produzcan fentanilo.
FinCEN dice que muchas de esas transacciones se liquidan en dólares a través de bancos corresponsales estadounidenses, procesadores de pagos en línea nacionales y agentes de MSB estadounidenses con sede en México y China.
Los cárteles de la droga también utilizan empresas fantasma diseñadas para parecer exportadores chinos e importadores mexicanos legítimos, según el regulador.
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