Los legisladores demócratas han criticado el movimiento del Departamento de Justicia para desmantelar al equipo nacional de cumplimiento de criptomonedas, calificando la decisión “sin sentido” y un regalo para los malos actores.
La senadora de los Estados Unidos, Elizabeth Warren, junto con otros seis demócratas del Senado, envió una carta fuertemente redactada al fiscal general adjunto Todd Blanche el 10 de abril, instando al Departamento de Justicia a revertir lo que describieron como un cambio peligroso y equivocado en la política de aplicación.
La reacción sigue la nota del 7 de abril de Blanche, que disolvió formalmente el equipo nacional de cumplimiento de criptomonedas del Departamento de Justicia.
En el memorando, Blanche defendió el movimiento al afirmar que el Departamento de Justicia “no es un regulador de activos digitales” y criticó el enfoque de la administración anterior como una “estrategia imprudente de regulación por enjuiciamiento”.
También ha ordenado al personal del DOJ que se concentre menos en casos que involucran intercambios de cifrado, mezcladores y billeteras fuera de línea y, en su lugar, prioricen los enjuiciamientos contra las personas que victimizan directamente a los inversores de activos digitales.
En su carta, los legisladores argumentaron que retroceder en la aplicación abre la puerta a la evasión de las sanciones, el tráfico de drogas, las estafas y la explotación infantil, gran parte de los cuales, advierten, es facilitado por los servicios de mezcla criptográficos diseñados para ocultar los orígenes de los fondos ilícitos.
El equipo nacional de aplicación de criptomonedas manejó algunos de los casos criptográficos más grandes en los Estados Unidos, incluido el caso de lavado de dinero contra la plataforma de mezcla de criptomonedas Tornado Cash.
La carta describió el enfoque de la memoria como un “pase gratuito a los lavadores de dinero de criptomonedas”.
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Los senadores también criticaron la decisión del Departamento de Justicia de dejar de enjuiciar las violaciones de la Ley de secreto bancario, advirtiendo que “abdicaría la responsabilidad del DOJ de hacer cumplir la ley penal federal” en el sector de activos digitales.
Argumentaron que hacerlo socava las protecciones existentes contra el lavado de dinero y crea una “vulnerabilidad sistémica” que los narcotraficantes, los terroristas y los estafadores explotarán “a gran escala”.
La carta destacó el éxito de NCET desde su formación en 2021, citando múltiples condenas de alto perfil, convulsiones de activos multimillonarios y apoyo a las agencias estatales y locales. Argumentan que la disolución del equipo debilita la capacidad de la policía para manejar casos de criptografía complejos.
Al agregar un ángulo político, los legisladores también cuestionaron si las criptomonedas del presidente Donald Trump influyeron en la decisión del Departamento de Justicia.
Los proyectos de la familia Trump han recibido críticas en los últimos meses. World Liberty Financial, que lanzó su propia criptomoneda el año pasado y planea introducir un stablecoin, ha enfrentado un escrutinio sobre el control sustancial de la familia Trump y los posibles conflictos de intereses.
“¿Por qué desmantelarías un equipo que es un jugador tan importante en la lucha contra el crimen basado en criptomonedas? Sus decisiones dan lugar a las preocupaciones de que el interés del presidente Trump en vender su criptomoneda puede ser la razón para facilitar el escrutinio de la policía”, escribieron los legisladores.
“Le instamos a que reconsidere estas decisiones”, escribieron los senadores, solicitando una sesión informativa a nivel del personal antes del 1 de mayo para explicar la justificación detrás del movimiento del Departamento de Justicia y su impacto potencial en la aplicación criminal relacionada con la ley.
Warren, un crítico vocal de las criptomonedas, recientemente se fue después de varios republicanos por sus vínculos criptográficos, incluidos AI de Trump y el nominado al Secretario de Comercio y el Secretario de Comercio Howard Lutnick.
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