Hoy, los desarrolladores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, comparecieron juntos ante un tribunal en el Distrito Sur de Nueva York para una conferencia de estado.
Esta fue la primera vez que los dos hicieron una aparición pública juntos desde que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) acusó a los dos desarrolladores con conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en abril de 2024. También fue la primera vez que cualquiera de ellos compareció ante el tribunal desde que Hill compareció antes de su liberación bajo fianza en julio y Rodríguez asistió por primera vez a una audiencia judicial en Puede.
La fiscalía se dirigió primero al tribunal y afirmó que había producido “voluminosos lotes de descubrimientos”.
Puso el primer lote a disposición de la defensa a mediados de junio de 2024. Este lote incluía registros comerciales, correos electrónicos e información de cuentas de redes sociales, entre otros datos.
El segundo lote, que puso a disposición de la defensa a mediados de agosto de 2024, incluía extracciones de datos de los dispositivos que el Departamento de Justicia confiscó a los dos desarrolladores. El Departamento de Justicia ha extraído información de 15 de los 44 dispositivos incautados a Rodríguez y 25 de los 27 dispositivos incautados a Hill.
La fiscalía también declaró que pronto produciría un tercer lote de descubrimientos que contendría una cantidad “relativamente modesta” de datos y que estaba preparada para continuar con el juicio.
No hay evidencia de transmisión de dinero
El abogado de Rodríguez argumentó que era prematuro fijar una fecha para el juicio, ya que la defensa aún tiene que revisar todo el descubrimiento disponible a mediados de agosto de 2024. La defensa también dijo que aún no ha encontrado ninguna evidencia que demuestre que Rodríguez o Hill operaba un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
El abogado de Hill declaró que han recibido 8 terabytes de descubrimiento. Para poner esta cantidad de datos en contexto, explicó que esto equivalía al 75% de la cantidad de información en la Biblioteca del Congreso y que, si uno imprimiera esta información, podría apilar el papel en el que estaba impresa “al Luna y vuelta 22 veces”, señalando que sería difícil clasificarlos y revisarlos.
El abogado de Hill también hizo referencia a la carta de los senadores Cynthia Lummis (R) y Ron Wyden (D) en el que los legisladores declararon que la interpretación sin precedentes del Departamento de Justicia del estatuto de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. con respecto a la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia contradice la intención de la regla. Por ello, propuso una moción para desestimar el cargo.
El juez denegó esta solicitud y programó una audiencia de seguimiento para el 17 de diciembre de 2024 a las 10 a. m. ET.
Solicitud de Rodríguez para modificaciones de la fianza
En la segunda parte de la conferencia, el abogado de Rodríguez solicitó dos modificaciones a las condiciones de la libertad bajo fianza de Rodríguez. Solicitó que el tribunal eliminara el mandato de detención domiciliaria de Rodríguez y que modificara las restricciones a la capacidad de Rodríguez para realizar transacciones con criptomonedas, algunas de las cuales procedían de Samourai. (Zack Shapiro, miembro jurídico de la Instituto de Política Bitcoin (BPI) Más tarde me explicó que la segunda modificación se solicitó en parte para que Rodríguez pudiera usar los ingresos en bitcoins de Samourai para pagar los honorarios legales).
El abogado de Rodríguez argumentó que la detención domiciliaria era “excesivamente restrictiva” e “innecesaria” y que Rodríguez no representa un riesgo de fuga. La defensa también citó dos casos en los que Rodríguez tuvo la oportunidad de huir pero no lo hizo en sus esfuerzos por demostrar que Rodríguez ya no necesitaba usar un dispositivo de monitoreo de ubicación.
La fiscalía respondió, argumentando que la detención domiciliaria de Rodríguez era necesaria para garantizar que Rodríguez siguiera compareciendo ante el juicio. También afirmó que los cargos presentados contra Rodríguez por dirigir un “negocio de lavado de dinero con criptomonedas” eran graves y que Rodríguez potencialmente enfrentaba una posible sentencia de hasta 25 años.
La fiscalía continuó citando evidencia de páginas escritas a mano que había obtenido de la casa de Rodríguez que contenían detalles sobre cómo huiría del país a una jurisdicción desde la cual sería difícil extraditarlo. Esta información incluía una lista que incluía diferentes pasaportes, además de tener $10,000 en efectivo, un teléfono desechable, una tarjeta SIM sin usar y varias frases mnemotécnicas para criptoactivos, entre otros elementos.
El abogado de Rodríguez argumentó que este plan se aplicaba a lo que Rodríguez haría en el caso de una emergencia más general, mientras que la fiscalía argumentó que este era el plan de fuga actual de Rodríguez.
La fiscalía afirmó que era “un plan bastante bueno” y que no considera apropiado dejar de monitorear a Rodríguez en este momento. Sin embargo, la fiscalía dijo que consideraría permitirle a Rodríguez ciertas libertades si lo solicitara, sin incluir ningún detalle.
El juez no permitió la modificación de las condiciones de la fianza y pidió tanto a la fiscalía como a la defensa “avanzar en el caso”.
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