El ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, y el ex director de tecnología, Gary Wang, serán sentenciados este otoño en el caso penal en curso contra lo que alguna vez fue un intercambio criptográfico global antes de que colapsara de manera histórica a fines de 2022.
Singh y Wang, quienes se declararon culpables de cargos penales poco después de que FTX se desmoronara, testificaron contra el cofundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, y testificaron que se les informó de irregularidades en el intercambio poco antes de que se declarara en quiebra. Otro ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, fue sentenciado recientemente a 7,5 años de prisión después de declararse culpable de cargos de financiación de campaña. Salame no testificó contra Bankman-Fried.
Singh será sentenciado el 30 de octubre en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. Wang será sentenciado unas semanas más tarde, el 20 de noviembre.
Otra ejecutiva, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declaró culpable junto con Wang, pero aún no se ha fijado una fecha para la sentencia. Ellison se declaró culpable de siete cargos penales (dos cargos de fraude electrónico y cinco cargos de conspiración) y Wang se declaró culpable de cuatro (un cargo de fraude electrónico y tres cargos de conspiración).
En febrero pasado, Singh se declaró culpable de seis cargos penales, incluidos fraude y conspiración. Durante el juicio de octubre de Bankman-Fried, dijo que descubrió que había un agujero de $ 8 mil millones en las finanzas de FTX alrededor de septiembre de 2022, pero aún así aprobó transacciones que sabía que provenían de fondos de clientes.
“Me enteré de que había un agujero que era enorme y que Alameda lo había gastado y perdido, y supe que tenía un tamaño de 8.000 millones de dólares. Así que los últimos 8.000 millones de dólares de gasto necesariamente provinieron de los clientes. Ese gasto incluía cosas como inversiones inmobiliarias, inversiones de capital riesgo, donaciones de campaña y eventos especulativos en el comercio”, dijo.
Singh también testificó que programó personalmente sistemas en 2019 que enrutaban los depósitos de los clientes de FTX a cuentas bancarias de Alameda. Además, desarrolló sistemas que otorgaban a Alameda “privilegios especiales” que otros clientes de FTX no tenían, incluida la función “permitir negativos” que permitía a Alameda retirar fondos que excedieran su saldo y garantía.
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Wang, quien se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude de productos básicos y fraude electrónico. Durante el juicio de Bankman-Fried, Wang dijo que había ayudado a desarrollar partes del sitio web de FTX. Su admisión más dañina puede haber sido identificar un fragmento de código diseñado para reflejar el “fondo de seguro público” de FTX, la figura pública destinada a asegurar a los inversores que FTX tenía una reserva en caso de retiros masivos u otros problemas.
Esta cifra fue esencialmente aleatoria y no tuvo nada que ver con lo que realmente había en el fondo del seguro, testificó Wang.
Dijo a los fiscales que cooperó con el FBI “porque parecía lo correcto” y que se mantendría fuera de prisión.
Durante su testimonio en octubre pasado, Singh dijo de manera similar que “esperaba no ir a la cárcel”.
