Los fiscales federales acusaron el miércoles a dos supuestos creadores de mercado, un puñado de proyectos criptográficos y más de una docena de personas de manipular varios mercados criptográficos, diciendo que se beneficiaron de las tarifas y vendieron monedas manipuladas a valores elevados.
Según los documentos de acusación revelados el miércoles, Gotbit y ZM Quant wash intercambiaron varios tokens para que pareciera que tenían una actividad más legítima de la que realmente tenían, vendiendo algunos de estos tokens a “precios artificialmente inflados” a otros, comercializando estas monedas en varias plataformas y convencer a los intercambios para que les permitan comprar tokens con tarifas reducidas.
Los fiscales dicen que tanto Gobit como ZM Quant afirmaron públicamente ser creadores de mercado legítimos que ofrecen servicios legales, pero en privado ofrecieron a sus clientes servicios ilegales, incluido el comercio de lavado, para aumentar artificialmente el volumen de tokens y aumentar los precios.
Al menos en el caso de Gobit, las ofertas ilegales no eran en realidad tan privadas: en 2019, el cofundador de Gobit, Alexey Andryunin, entonces un estudiante de segundo año universitario de 20 años, Explicó a CoinDesk exactamente cómo funcionaban los servicios de lavado que ofrecía a sus clientes. Fue directo sobre la naturaleza cuestionable de su negocio y admitió que Gobit no estaba registrado en ninguna jurisdicción porque “no era del todo ético”.
La lista de tokens manipulados incluía robo inu, que se bombeó después de que se abrió la acusación.
