Los fiscales en el caso de la billetera de Samourai han negado las acusaciones de que suprimieron la evidencia crítica en su caso penal contra los dos cofundadores del Servicio de Mezcla Crypto, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill.
En una carta al tribunal presentada el viernes, los fiscales instaron al juez Richard Berman, del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) a negar la reciente moción de Rodríguez y Hill para que una audiencia litiga la divulgación tardía del gobierno de una conversación entre los fiscales y la red de aplicación de servicios financieros (FINCEN). En esa conversación, que tuvo lugar seis meses antes de que se presentaran los cargos, los funcionarios de FinCen dijeron a los fiscales que la billetera de Samourai no cumplió con su definición de un negocio de transmisión de dinero y, por lo tanto, no necesitaba una licencia para operar.
A pesar de la guía de Fincen, los fiscales siguieron adelante con su caso, acusando tanto a Rodríguez como a Hill con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. A través de la billetera de Samourai, los fiscales alegaron que los dos hombres “lavaron intencionalmente y con éxito más de $ 100 millones en los ingresos del crimen de todo tipo” y comercializaron explícitamente sus servicios a “participantes del mercado oscuro/gris”, incluidos hackers y estafadores.
Al no contarle a la defensa sobre su comunicación con FinCen hasta el mes pasado, los abogados de Rodríguez y Hill dicen que el gobierno violó el debido proceso: una llamada violación de Brady, llamada así por el histórico caso de la Corte Suprema Brady v. Maryland en 1963, en el que el tribunal debía entregar cualquier evidencia exulporia o material (básicamente, lo que sugiere que el indicable no es el defensa del crimen que ha sido cargada en el que cargó a la defensa a la defensa a la defensa a la defensa a la defensa a la defensa de la defensa. manera oportuna.
Sin embargo, los fiscales han negado que hayan cometido cualquier violación de Brady en el caso de la billetera de Samourai. En su carta al juez, presentaron una serie de razones por las que el momento de su revelación de la conversación de FinCen fue un juego limpio. Primero, argumentaron que su conversación con los empleados de FinCen representaba sus “opiniones individuales, informales y advertidas” sobre si la billetera de Samourai habría sido obligada a registrarse como un negocio de transmisión de dinero, en lugar de un hallazgo formal del regulador mismo.
“Los tribunales han sostenido repetidamente que este tipo de opiniones legales, u opiniones de ningún tipo, no son materiales de Brady; los hechos son materiales de Brady”, escribieron los fiscales.
Los fiscales también dijeron que, incluso si el material fuera relevante para el caso de la defensa, lo habían entregado a la defensa siete meses antes del juicio, escribiendo: “No hay necesidad de intervención judicial cuando los acusados han recibido materiales de descubrimiento suficientemente antes del juicio para usar la información de manera efectiva”.
En su propia carta a la corte a principios de esta semana, los abogados de Samourai Wallet dijeron que sus clientes habían sido injustamente perjudicados por la falta de divulgación del gobierno, argumentando que podría haber impactado la decisión de fianza del juez magistrado o la decisión del tribunal en una moción temprana para desestimar el caso por completo.
Los fiscales retrocedieron contra este argumento, diciendo que la mayor parte del caso contra la billetera de Samourai no estaba vinculado al cargo de transmisión de dinero y, en cambio, estaba atado a Rodríguez y el supuesto esquema de lavado de dinero de Hill, los dos cargos más graves contra ellos, con una fuerte sentencia de prisión máxima de 20 años.
La parte de regreso a la posible violación de Brady se produce después de que la defensa pidió a los fiscales que dejaran su caso bajo los auspicios del llamado memorando Blanche, un memorando reciente del fiscal general adjunto Todd Blanche, ordenando al personal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para reducir sus prioridades de aplicación de la cripto. Según el memorando Blanche, se ordenó a los fiscales que dejaran de buscar litigios contra los intercambios de criptografía o los servicios de mezcla para las acciones de sus usuarios finales.
Después de la solicitud, los fiscales se reunieron con la defensa para considerar la solicitud el 10 de abril. Casi un mes después, el gobierno aún no ha llegado a una decisión de ninguna manera, que algunos ex fiscales de SDNY han caracterizado como inusual en conversaciones con Coindesk.