La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-Ind) ha emitido avisos a 25 intercambios de criptomonedas en alta mar por no cumplir con las reglas contra el lavado de dinero (AML), advirtiendo que el acceso se bloqueará a menos que se registren bajo la prevención de la Ley de Lavado de Dinero (PMLA), 2002.
Plataformas en alta mar Face Market Block
Los intercambios marcados incluyen Coinex, Bingx, Primexbt, Huione, Paxful, Cex.io, BitMex, Bitrue y Coincola. Según el Ministerio de Finanzas, las URL y las aplicaciones móviles vinculadas a estas plataformas pronto podrían deshabilitarse para los usuarios indios.
Los funcionarios enfatizaron que las obligaciones de cumplimiento bajo PMLA están basadas en actividades, lo que significa que las plataformas offshore deben registrarse si sirven a clientes indios, independientemente de si tienen una oficina local.
Reglas de AML para proveedores de activos digitales virtuales
El Ministerio aclaró que los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SPS) deben registrarse con FIU-Ind para operar legalmente. El registro requiere informar actividades sospechosas, mantener registros de transacciones y compartir datos cuando se solicite.
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Hasta ahora, alrededor de 50 VDA SP se han registrado con éxito con la FIU-Ind. Sin embargo, los recientes avisos marcan una segunda ola de aplicación, luego de una acción similar hace casi dos años contra nueve intercambios principales en alta mar, incluidos Binance, Kucoin, OKX y Bybit. El enfoque sostenido del gobierno refleja su compromiso de garantizar que las actividades financieras digitales funcionen dentro de un marco regulado.
Postura gubernamental sobre riesgos de criptomonedas
Mientras que India continúa explorando las regulaciones formales de criptomonedas a través de un documento de discusión, las autoridades siguen siendo cautelosas sobre los riesgos potenciales de los activos digitales no regulados. El Ministerio de Finanzas destacó que los productos criptográficos y las NFT conllevan un alto riesgo, sin protecciones regulatorias para los inversores en caso de pérdidas. Por lo tanto, el cumplimiento de las regulaciones de AML no es solo un requisito legal sino una salvaguardia para la integridad del mercado.
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