En un momento en que la ONU está discutiendo las posibilidades de contrarrestar la amenaza del lavado de dinero criptográfico, un informe de trabajo, presentado por Ying Yong, el Procurador General de la Procuratoria del Pueblo Supremo, en la tercera sesión del 14º Congreso Nacional del Pueblo, revela que casi 3,032 personas fueron endujeradas por el cripter de los crímenes en 2024.
La represión de China contra el lavado de dinero criptográfico
Según el informe de trabajo de Yong, no menos de 3,032 personas fueron reservadas en relación con los crímenes de lavado de dinero criptográfico en 2024.
¿Cómo funciona el lavado de dinero criptográfico?
Los delincuentes esconden dinero sucio al convertirlo en criptos anónimos. Mezcla estos criptos con otros, lo que hace que sea imposible rastrear. Luego, mueven el dinero a través de muchas direcciones criptográficas, rápidamente. Finalmente, lo cobran, fingiendo que proviene del comercio legal de criptografía o inversiones, o lo usan para comprar productos de alto valor.
Acción de China contra el fraude financiero y los delitos
El mismo informe establece que alrededor de 25,000 personas fueron arrestadas en China por fraude financiero y delitos en 2024.
Esto muestra que el gobierno chino está dispuesto a eliminar la amenaza de fraude financiero y delitos de su ecosistema financiero.
El informe también señala que en el mismo año, no menos de 825 personas fueron procesadas por delitos de valores, como el fraude financiero y el comercio interno.
También agrega que alrededor de 42 personas en el caso del Grupo Evergrande y 49 personas en el caso del Grupo Zhongzhi fueron reservadas en el mismo año.
Los informes dicen que la Comisión Reguladora de Valores de China está trabajando con el Procuratorate para limpiar el sector de capital privado.
Pango de regulación criptográfica china: una visión general
El enfoque de China a los criptos se caracteriza por las prohibiciones en lugar de la regulación. No hay un solo regulador criptográfico en el país. En cambio, varias entidades gubernamentales chinas juegan un papel en la aplicación de las restricciones criptográficas del país.
El Banco Popular de China es una fuerza principal detrás de la represión de criptomonedas de China. Varias otras agencias, incluidas las responsables de la estabilidad financiera, la ciberseguridad y la aplicación de la ley, también contribuyen a la aplicación de las restricciones de criptomonedas.
En conclusión, la estricta acción legal de China contra los delitos financieros muestra su compromiso de controlar las transacciones criptográficas ilegales y el fraude financiero. Con miles procesados, la postura del gobierno contra el lavado de dinero criptográfico es clara.