El fundador de MyTrade se declaró culpable de cargos que incluyen manipulación del mercado.
Otra de las empresas acusadas, CLS Global, afirmó que está intentando iniciar un “diálogo” con las autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo dijo obtuvo una declaración de culpabilidad del operador del “creador de mercado” criptográfico MyTrade, que era uno de los objetivos de una operación de amplio alcance que generó cargos de manipulación a múltiples empresas e individuos a principios de este mes.
Liu Zhou, de 39 años, que se dice es de China y Canadá, será sentenciado a principios del próximo año en un tribunal federal por “el comercio de lavado de criptomonedas de clientes a través de múltiples intercambios de criptomonedas”, según el Departamento de Justicia. El comercio de lavado se refiere al aumento artificial de los precios de los activos al sugerir un nivel falso de interés en la transacción.
Según los documentos de acusación federales revelados hace unas semanas, Gotbit, CLS Global y ZM Quant también se encontraban entre los que supuestamente intercambiaron varios tokens para que pareciera que tenían más actividad legítima de la que realmente tenían, vendiendo algunos de estos tokens a “artificialmente”. precios inflados” a otros.
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El Departamento de Justicia dijo que la operación de Zhou, comúnmente conocida como MyTrade MM, le dijo a la gente que
“realiza auto-comercios: una compra y una venta en el mismo segundo”, y que su robot de volumen podría realizar “bombeos y descargas”. Zhou supuestamente también dijo que la intención de su empresa era localizar “otros compradores de la comunidad, personas que no conoce o que no le importan”, porque los compradores deben perder dinero para obtener ganancias con los tokens.
Mientras tanto, otra de las firmas, CLS Global, dijo que es se acercó a las autoridades estadounidenses para cooperar.
“Reconocemos que puede haber áreas en las que podemos mejorar nuestros procesos y estamos abiertos a un diálogo constructivo con las autoridades reguladoras”, dijo el director general Filipp Veselov en un comunicado en el que señalaba que su empresa intenta bloquear el compromiso con “clientes, entidades o entidades estadounidenses”. usuarios.”
