La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), una agencia de aplicación de la ley en Nigeria, rompió un importante anillo de criptomonedas con cientos de delincuentes potenciales. Entre ellos, 53 personas han sido acusadas oficialmente.
La policía solo pudo recuperar alrededor de $ 200,000 en activos, pero han identificado casi $ 3 millones en varios otros depósitos. Dada la propagación global del delito, no está claro cuánto dinero ganó esta operación en total o dónde se han lavado estos activos.
EFCC Busts Crypto Criminales
Según los informes, estos estafadores realizaron varias operaciones diferentes, pero todos cayeron bajo el amplio paraguas de los crímenes criptográficos. Estos sospechosos fueron arrestados con otros 739 miembros en diciembre pasado, y todos se declararon inocentes.
“La Dirección Zonal de Lagos de la EFCC, el 3 de febrero de 2025, procesada [53 defendants] Antes de los tribunales superiores federales separados sentados en Ikoyi, Lagos. Fueron procesados por cargos separados que bordean presuntos delitos cibernéticos, ciber-terrorismo, suplantación, posesión de documentos que contienen falsas pretensiones y robo de identidad, entre otros ”, decía.
El año pasado, Nigeria ganó la notoriedad internacional por ser duro con el crimen criptográfico, y el EFCC mantiene esa reputación. Específicamente, el país arrestó a dos ejecutivos de Binance por actividad comercial sospechosa, lo que provocó un incidente diplomático con los Estados Unidos. Finalmente, retiró los cargos, pero solo después de meses de negociación.
Según los informes, la policía solo confisó más de $ 200,000 en activos. Esto puede parecer pequeño en comparación con algunas de las principales estafas en el mercado de criptografía de hoy, pero la profundidad del crimen aún está bajo investigación.
Por ejemplo, más de 500 tarjetas SIM locales, teléfonos móviles, computadoras portátiles y varios autos fueron incautados de la base de siete pisos del sindicato en Lagos.
La gran cantidad de recursos sugiere que la cantidad de dinero robado podría ser potencialmente miles de millones. Sin embargo, dada la propagación global del crimen, sería un desafío rastrear todos los activos robados.
El EFCC afirmó que estos criptominales eran un grupo muy diverso y multinacional. Contenía al menos 792 miembros de cinco o más países, sin contar Nigeria. Durante un período de nueve meses, depositaron $ 1.5 millones en una cuenta bancaria y enviaron $ 2.39 millones a dos lavadores utilizando transacciones P2P.
Sin embargo, podría haber docenas o incluso cientos de asociados desconocidos cuyos fondos no han sido rastreados. El EFCC acusó a estos criptominales de actividades que “desestabilizan seriamente la estructura económica y social” de Nigeria. Está claro por qué.
Aún así, su captura demuestra un punto alentador. Las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo están aprendiendo a perseguir criptomentos de criptográficos, y sus métodos están mejorando. Estos grupos no pueden evadir la captura para siempre.
