Las acusaciones revelan cómo ocho empresas chinas utilizaron criptomonedas para ocultar las ganancias de las ventas ilegales de productos químicos.
Estados Unidos acusa a empresas chinas que utilizan criptomonedas en comercio ilícito
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha revelado acusaciones contra ocho empresas químicas y empleados con sede en China por su presunta participación en el tráfico de productos químicos precursores del fentanilo y el lavado de dinero a través de criptomonedas.
Presentados en el Distrito Medio de Florida, los cargos revelan cómo estas empresas e individuos utilizaron billeteras de criptomonedas, incluido bitcoin, para enmascarar pagos vinculados a ventas ilegales de opioides sintéticos. Por ejemplo, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. y Hubei Shanglin Trading Co. supuestamente utilizaron billeteras bitcoin administradas por empleados, como Xiaojun Huang y Zhihan Wang, para recibir pagos en nombre de sus empresas por las ventas de productos químicos ilícitos. Las acusaciones destacan el papel de las criptomonedas a la hora de facilitar las transacciones transfronterizas, subrayando su atractivo para las redes internacionales que buscan evadir la aplicación de la ley. El Fiscal General Merrick B. Garland declaró:
El Departamento de Justicia ha investigado y procesado agresivamente a estas empresas. Continuaremos atacando a todas las organizaciones e individuos que alimentan el mortífero tráfico de drogas.
La administradora de la DEA, Anne Milgram, destacó la determinación de la agencia de desmantelar dichas redes y afirmó que la DEA “utilizará todas las herramientas y autoridades” para combatir el tráfico de fentanilo.
Varias empresas, incluidas Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. y Henan Oumeng Trade Co. Ltd., supuestamente utilizaron criptomonedas como mecanismo clave para transferir ganancias derivadas de los precursores del fentanilo. Estos métodos financieros permiten transacciones casi anónimas entre jurisdicciones, lo que dificulta el seguimiento de las autoridades. Los casos ilustran la necesidad de un mayor escrutinio sobre las transacciones criptográficas vinculadas a actividades ilegales y el desafío más amplio del papel de las criptomonedas en el comercio mundial de opioides sintéticos.