El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos ciudadanos iraníes y una lista de compañías con sede en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos acusados de canalizar dinero de las ventas ilícitas de petróleo a la fuerza del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF) y el Ministerio de Logística de Defensa y Fuerzas Armadas (MODAFL).
Las medidas, anunciadas el martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, expanden la campaña de Washington contra el llamado sistema de banca en la sombra de Irán, que según las autoridades lavan miles de millones de dólares a través de compañías frontales e intercambios de criptomonedas.
La acción nombró a los iraníes Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand como cifras centrales para mover más de $ 100 millones en criptomoneda Ateados a las ventas de petróleo iraní desde 2023. OFAC dijo que utilizaron compañías delanteras en Hong Kong y los EAU para disfrazar los flujos.
La red también estaba vinculada a los operadores financieros afiliados a Hezbolá y la compañía al-Qatirji de Siria, previamente sancionada por ayudar al IRGC-QF. Docenas de empresas conchas, incluida la negociación de ALPA en Dubai y Alpa Hong Kong Limited, también estaban en la lista negra.
“Las entidades iraníes dependen de las redes de banca en la sombra para evadir las sanciones y mover a millones a través del sistema financiero internacional”, dijo el subsecretario del Tesoro por el terrorismo e inteligencia financiera, John K. Hurley.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, continuaremos interrumpiendo estas corrientes financieras clave que financian los programas de armas de Irán y las actividades malignas en el Medio Oriente y más allá”.
Los movimientos del Tesoro siguen una ronda de sanciones el 2 de septiembre que golpeó a los petroleros ligados a iraníes y un gobierno israelí se mudó a las billeteras de criptomonedas de la lista negra vinculadas al IRGC. Washington recientemente ha intensificado su campaña de presión financiera sobre Irán, que se ha intensificado durante el verano con rondas sucesivas de sanciones destinadas a reducir el acceso de Teherán a la moneda dura.
Al atacar a los banqueros en las sombras, los corredores criptográficos y las compañías de shell en el extranjero, Estados Unidos está tratando de desmantelar el andamio financiero que permite al IRGC y al Modafl financiar el desarrollo de armas y los grupos proxy regionales a pesar de las restricciones existentes.
Sanciones dirigidas a cripto
Angela Ang, directora de políticas y asociaciones estratégicas de APAC en TRM Labs, dijo Descifrar que la orientación explícita de la actividad de blockchain refleja un cambio estratégico más grande. “Las redes de adquisición de Irán ya no dependen únicamente de las compañías frontales y las transferencias bancarias”, dijo, y señaló que la criptografía se ha convertido en “un canal paralelo para mover el valor de manera rápida y discreta a través de las fronteras, particularmente cuando los bancos marcan o rechazan cables sospechosos”. Las direcciones de la billetera de sanción, así como los activos de envío y los frentes corporativos, envían un mensaje de que “los rieles digitales son un enfoque creciente para las sanciones”, agregó.
Ang agregó que la acción subraya cuán profundamente los activos digitales se han integrado en el libro de jugadas de sanciones-evasión de Irán. “Al designar direcciones de billetera junto con embarcaciones, individuos y compañías frontales, OFAC está en claro que la criptomoneda ya no es una herramienta periférica, sino un riel de asentamiento central para las redes de adquisiciones y finanzas”, dijo.
Señaló que el Tesoro había descrito “patrones familiares” en el uso de Irán de los rieles de pago criptográficos, incluido “Fiat convertido en estables como USDT o TRX, el valor se movió a través de capas de billeteras intermedias para fragmentar el sendero y fondos finalmente descuidados a través de intercambios con sobrevuelo débil de cumplimiento”.
El IRGC-QF fue designado por primera vez por los Estados Unidos en 2007 para apoyar a los grupos terroristas, mientras que su organización matriz, el IRGC, fue en la lista negra en 2017. Modafl, que supervisa el desarrollo de armas, fue sancionada en 2019.