Una acusación reciente de un gran jurado federal ha revelado las actividades ilegales de Maximiliano Pilipis, quien anteriormente dirigió AurumXchange, un cambio de moneda virtual sin licencia ubicado en Noblesville, Indiana.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pilipis enfrenta cinco cargos de lavado de dinero y dos cargos de no presentar deliberadamente declaraciones de impuestos, lo que revela un largo plan plagado de irregularidades financieras.
Los documentos judiciales muestran que Pilipis operó AurumXchange de 2009 a 2013, facilitando el intercambio de Bitcoin y otras monedas virtuales por dólares estadounidenses.
Su intercambio cobró tarifas significativas, acumuló millones de dólares y acumuló Bitcoin valorado en más de 1,2 millones de dólares.
Sin embargo, Pilipis no cumplió con las reglas federales que exigen el cumplimiento de los protocolos contra el lavado de dinero y las responsabilidades fiscales.
Efectos sobre el sistema financiero y la seguridad nacional de EE.UU.
La acusación destaca la urgente necesidad de cumplimiento normativo en el negocio de la moneda virtual.
AurumXchange estuvo involucrado en más de 100.000 transacciones por valor de más de 30 millones de dólares, y parte de las ganancias estuvo vinculada a actividades ilegales a través de cuentas vinculadas al ahora desaparecido mercado Silk Road.
La falta de divulgación de estas transacciones comprometió no sólo la integridad del sistema financiero, sino también la seguridad nacional al exponer posibles esquemas de lavado de dinero.
Ocultación de fondos ilegales
En un intento por disfrazar los orígenes ilegales del dinero, Pilipis ideó un complicado plan para transformar y convertir las ganancias de Bitcoin en dólares estadounidenses.
También invirtió en bienes raíces y no declaró ingresos, lo que intensificó aún más los problemas legales que enfrenta.
La investigación y el enjuiciamiento de estos delitos demuestran la postura firme del Departamento de Justicia contra los delitos financieros en el ámbito de los activos digitales.
Apuntar a los delincuentes para proteger la economía digital
El fiscal estadounidense Zachary A. Myers enfatizó la necesidad de combatir el comportamiento ilegal que involucra criptomonedas y activos digitales.
El Departamento de Justicia está comprometido a procesar a las personas que utilizan moneda digital con fines delictivos mediante la colaboración con las autoridades.
Las acciones legales iniciadas contra Pilipis y AurumXchange transmiten un mensaje claro de que la actividad ilícita en el ámbito de las monedas virtuales tendrá consecuencias legales sustanciales destinadas a proteger la integridad del sistema financiero y la seguridad nacional.
Este caso fue investigado por la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y la Policía Estatal de Indiana.
Si es declarado culpable, Pilipis podría enfrentar hasta diez años de prisión federal y una multa de 250.000 dólares.
El castigo exacto será determinado por un juez del tribunal federal de distrito después de tener en cuenta las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos y otros criterios legales.
El Fiscal Federal Myers expresó su gratitud a las Fiscales Federales Auxiliares MaryAnn T. Mindrum y Meredith Wood por sus esfuerzos en la continuación de este caso.
El operador post AurumXchange acusado de lavado de dinero en un caso de intercambio de cifrado sin licencia apareció por primera vez en Invezz
