En lo que los medios locales llaman la primera operación de este tipo, el sistema judicial argentino ordenó la incautación de casi 28.600 dólares en monedas estables de una organización criminal que utilizó criptomonedas para lavar millones de dólares. Los delincuentes obtuvieron estos fondos de dos actividades principales: el contrabando de teléfonos y la operación de casinos en línea ilegales.
La Justicia argentina ordena la primera incautación de Stablecoins en caso de lavado de dinero
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley están integrando herramientas de análisis y monitoreo de criptomonedas para mejorar su conocimiento sobre los delitos relacionados con las criptomonedas. En lo que los medios locales han calificado como la primera operación de este tipo, la justicia argentina ordenó la incautación de casi 28.600 dólares en monedas estables vinculadas a un caso de lavado de dinero utilizando criptomonedas. La criptomoneda incautada pasará a custodia del Estado.
La organización criminal capturada tenía dos actividades clave: contrabandear teléfonos celulares a través de contactos en aduanas y operar casinos online ilegales. Los ingresos de estas actividades luego se intercambiaban por criptomonedas y se lavaban mediante intercambios. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó más de $10 millones en depósitos destinados a las cuentas de Binance de la organización.
También se ejecutaron más de 7 millones de dólares en transacciones para mezclar los fondos obtenidos y ofuscar su verdadero origen. Sin embargo, las autoridades argentinas no revelaron la naturaleza de las herramientas utilizadas durante estas operaciones.
El operativo implicó 22 intervenciones en varios sitios de Mar del Plata, donde las autoridades confiscaron dinero en efectivo, equipos de cómputo, celulares, accesorios, insumos y dispositivos vinculados a la minería de criptomonedas.
Segundo Carranza, experto en cibercrimen y lavado de dinero, destacó la relevancia de este caso para el futuro de la justicia argentina. Él afirmó:
Este caso sienta un precedente importante en la jurisprudencia argentina y demuestra el compromiso de las autoridades para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros que se adaptan a las nuevas tecnologías como las criptomonedas.
Carranza también afirmó que las criptomonedas, por sus características específicas de seudónimo, descentralización y fácil internacionalización, eran “atractivas” para los delincuentes que buscaban ocultar el origen de sus ganancias ilícitas.
