¿Qué son los mezcladores de monedas y cómo funcionan?

Los mezcladores de monedas han captado la atención tanto de los criptomoneda comunidad y reguladores a medida que se intensifica la batalla por la privacidad.

En 2021, el fundador del mezclador de monedas Bitcoin Fog fue arrestado por cargos que incluían lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Un año después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra Tornado Cash, un Etereum servicio de mezcla de monedas, prohibiendo efectivamente a los estadounidenses su uso.

Pero, ¿qué hacen los mezcladores de monedas como Tornado Cash y Bitcoin Fog y por qué la gente los usa? En este artículo, examinaremos la tecnología detrás de las batidoras y sus usos legítimos e ilegítimos.

¿Qué es una batidora de monedas y por qué utilizarla?

Un mezclador de monedas es un servicio que permite a los usuarios ofuscar el origen y el destino de las transacciones. Los usuarios envían criptomonedas al servicio, mezclan esas criptomonedas con otras monedas o fichasy luego enviar la cantidad equivalente de monedas “mezcladas” a la dirección de un destinatario, ocultando la conexión entre el remitente y el destinatario.

Existen muchos usos legítimos para este tipo de servicio. Así como es posible que no desee que su empleador conozca los detalles íntimos de cada transacción bancaria o con tarjeta de crédito que haya realizado, es posible que tampoco desee que su empleador (o cualquier otra persona, en realidad) conozca cada detalle de cada criptomoneda. transacción que haya realizado alguna vez.

Pero a medida que la adopción de criptomonedas y cadena de bloques A medida que crecen las herramientas, las identidades del mundo real se vinculan cada vez más a las direcciones de blockchain, y cada compra, transferencia o interacción asociada con esas direcciones queda al descubierto en un libro de contabilidad público, transparente y distribuido. Y ahí es donde entran las mezcladoras de monedas.

Sin embargo, esta capacidad de enmascarar la identidad de las billeteras y ofuscar las transacciones hace que los mezcladores de monedas sean una herramienta atractiva para los ciberdelincuentes y, por lo tanto, un objetivo para las autoridades.

Si bien los políticos y las autoridades han criticado el uso de criptomonedas en empresas criminales, los mezcladores de monedas ocupan un área gris entre facilitar el lavado de dinero y preservar el derecho a la privacidad. Debido a la naturaleza transparente y sin permisos de blockchain, algunos usuarios de criptomonedas confían en la privacidad adicional que brindan los mezcladores de monedas.

Los defensores de la privacidad argumentan que los mezcladores de monedas son especialmente útiles, incluso necesarios, en los casos en que las actividades de una persona (como el periodismo, la desobediencia civil y las protestas) pueden ponerla en riesgo. Debido a esto, requieren una mayor privacidad en sus transacciones criptográficas.

Por otro lado, las fuerzas del orden y las agencias gubernamentales ven los mezcladores de monedas como una forma para que los delincuentes laven dinero utilizando criptomonedas, y servicios como Tornado Cash como un medio para ocultar dónde se originaron los fondos.

En su anuncio de las sanciones contra Tornado Cash, el Departamento del Tesoro dijo que los delincuentes habían utilizado Tornado Cash para lavar dinero, diciendo que el servicio procesó más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019. Según la firma de análisis blockchain Elliptic, alrededor 1.500 millones de dólares de esa cifra estaba relacionada con actividades ilícitas.

Entre esos fondos ilícitos, dijo el Tesoro, se encontraban un total de 103,8 millones de dólares robados de servicios de puente criptográfico por parte de Lazarus Group, un grupo cibercriminal norcoreano patrocinado por el estado.

Ejemplos de mezcladores de monedas.

• Tornado en efectivo: Fundado en 2019 por Alexsey Pertsev y Roman Storm, este mezclador fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2022. Tornado Cash presta servicio exclusivamente a la red Ethereum y no tiene custodia.
• Cartera Samurái: Un mezclador de Bitcoin sin custodia fundado en 2015 por Keonne Rodríguez y William Longergan Hill, sus fundadores fueron arrestados y acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero en 2024.
• Cartera Wasabi: Fundado por zkSNACKs pseudoanónimos en 2018, utiliza el Enlace cero protocolo para crear privacidad en las transacciones. Wasabi impidió que los residentes estadounidenses usaran la batidora en 2024 después de que los fundadores de Samourai Wallet fueran arrestados.
• Niebla de Bitcoin: Fundada en 2011 por Roman Sterlingov, Bitcoin Fog era un mezclador de custodia y retenía los fondos de los usuarios en el proceso de mezclarlos. Sterlingov fue condenado por blanqueo de dinero en 2024.

¿Cómo funcionan las mezcladoras de monedas?

Antes de que Tornado Cash fuera eliminado, utilizaba contratos inteligentes aceptar depósitos de tokens desde una dirección y permitir su retiro desde una dirección diferente.

Otros mezcladores de monedas operan de manera similar, con contratos inteligentes que funcionan como un grupo donde se mezclan todos los tokens depositados. Cuando se retiran fondos de esos grupos, el vínculo en la cadena entre el origen y el destino se rompe, lo que anonimiza la transacción.

Este tipo de mezcladores de monedas generalmente no tienen custodia, lo que significa que no hay control de terceros sobre la billetera y los fondos, simplemente la creación de contratos inteligentes.

Como estos servicios no utilizan intermediarios, son confiablemente neutrales, pero eso también significa que pueden ser una herramienta tentadora para los ciberdelincuentes que buscan lavar criptomonedas robadas, como en el caso de Larazus Group.

Mezcladores de monedas: una línea de tiempo

• Octubre de 2011: Se lanza el vaso de Bitcoin Bitcoin Fog.
• Diciembre de 2019: Se lanza el mezclador de monedas Tornado Cash.
• Abril de 2021: El Departamento de Justicia de EE.UU. anuncia el arresto del operador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
• Agosto de 2022: El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona al mezclador de monedas Ethereum Tornado Cash. Días después, el promotor Alexey Pertsev es arrestado en Ámsterdam acusado de blanqueo de dinero.
• Marzo de 2024: El operador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, ha sido declarado culpable de blanqueo de dinero.
• Abril de 2024: Las autoridades estadounidenses arrestan y acusan a los fundadores del mezclador de Bitcoin Samourai Wallet, acusándolos de conspiración para cometer lavado de dinero.
• Mayo de 2024: Wasabi Wallet anuncia el cierre preventivo de su servicio de mezcla, prohibiendo a los clientes estadounidenses utilizar sus servicios. Al mismo tiempo, Phoenix Wallet retira su aplicación de las tiendas de EE. UU., mientras que la billetera de hardware Trezor anuncia la interrupción de su función Coinjoin.

Casos de uso legítimos de mezcladores de monedas

Digamos que hay un propietario de un negocio y entusiasta de las criptomonedas llamado Robert que quiere enviar Ethereum a un grupo hacktivista que opera desde Ucrania. Robert no quiere que su donación sea rastreada hasta él, por lo que usa una mezcladora de monedas.

Robert va al sitio web del mezclador de monedas y deposita el Ethereum que quiere donar. La cantidad enviada se deposita en el contrato inteligente del mezclador y se agrupa con los otros cien, miles o incluso millones de transacciones que ya están en su grupo. Después de recibir la confirmación de que el depósito fue exitoso, Robert va a la pestaña de retiro, ingresa la dirección del destinatario en el mezclador y envía el Ethereum desde el mezclador.

Luego, el Ethereum se envía desde la mezcla al destinatario. En el lado receptor, la dirección que se muestra es la del mezclador y no la dirección del remitente original, lo que anonimiza la transacción.

Si este escenario hipotético le suena familiar, se basa en un tweet del cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, publicado después de que el Departamento del Tesoro sancionara a Tornado Cash.

El futuro de las mezcladoras de monedas

El debate sobre la privacidad de las criptomonedas continúa, a pesar de la serie de casos legales y sanciones contra los mezcladores de monedas. Proyectos más recientes como Railgun tienen como objetivo brindar a los usuarios privacidad en la cadena, pero también garantizar que cumplan con la ley.

Railgun no es un mezclador tradicional; no mezcla monedas de múltiples fuentes y sus fundadores creen que evita los errores que finalmente llevaron a que los mezcladores fueran sancionados o demandados.

También utiliza una “prueba privada de inocencia” para garantizar que los malos actores no puedan utilizar la plataforma con fines ilícitos. Por ejemplo, el 11 de julio de 2024, un famoso criptodrainador conocido como Inferno Drainer intentó utilizar Railgun para lavar 174 ETH. Sin embargo, Railgun identificó que la billetera estaba vinculada a un mal actor y bloqueó las transacciones.

Está abierto al debate si los esfuerzos de los proyectos de criptoprivacidad para crear servicios de mezcla que cumplan con la ley apaciguarán a los legisladores. Sin embargo, una cosa es segura: los defensores de la privacidad seguirán luchando para garantizar que las criptomonedas no sean un panóptico.

Como Lia Holland, directora de campañas y comunicaciones de Fight for the Future, escribió en 2022: “Seamos claros: los piratas informáticos y los ciberdelincuentes, así como quienes los apoyan, son deplorables y deben ser detenidos, pero no de una manera que comprometa los derechos humanos y la primera enmienda”.

Este artículo se escribió por primera vez en agosto de 2022 y se actualizó en julio de 2024.