Rusia debería penalizar las operaciones de cambio de divisas, incluidas las transacciones con criptomonedas, según un organismo consultivo que supervisa el proceso legislativo en el país.
La idea, que probablemente encontrará una seria oposición por parte de los defensores del libre mercado, evoca asociaciones con sanciones que amenazaban a los ciudadanos de la URSS que se atrevían a tocar el dólar o cualquier otra moneda convertible.
Cámara cívica sugiere procesamiento penal por pagos criptográficos
La supervisión gubernamental mejorará, en términos de lucha contra los delitos financieros, si se penalizan las transacciones ilegales de divisas, incluidas aquellas con criptomonedas.
Así lo afirma Evgeny Masharov, miembro de la Comisión de Revisión Pública de Proyectos de Ley y Otras Leyes Reguladoras de la Cámara Cívica de la Federación Rusa.
El asesor público respaldó su conclusión proporcionando una serie de ejemplos de casos penales relacionados con violaciones de este tipo que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia trata periódicamente.
Los enumeró en una entrevista con la agencia de noticias TASS el viernes:
“Las detenciones diarias de funcionarios de diversos rangos por parte del FSB, el desmantelamiento de células terroristas y los arrestos de ciudadanos rusos por transferencias de criptomonedas para apoyar a las fuerzas armadas ucranianas demuestran la necesidad de introducir responsabilidad penal por transacciones ilegales de divisas, incluidas las transacciones de moneda digital”.
También citado por el medio de noticias sobre criptomonedas Bits.media, Masharov enfatizó que las transacciones con criptomonedas como Bitcoin merecen una atención especial, ya que a menudo se utilizan para pagos anónimos ilegales y para ocultar delitos.
El miembro de la Cámara Cívica sugiere incorporar nuevas disposiciones para estos delitos al Código Penal del país. También cree que todos estos casos deberían ser investigados por el FSB.
El Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa es el principal sucesor del Comité de Seguridad del Estado de la Unión Soviética, más conocido como KGB.
Antiguamente, se temía a este último como una poderosa máquina represiva que perseguía a los disidentes, pero también a los ciudadanos comunes y corrientes que se atrevían a violar la ley, incluidos los controles de divisas en el sistema totalitario.
La Cámara Cívica es una institución consultiva de la sociedad civil en Rusia, creada en 2005 después de que el presidente Vladimir Putin propusiera su creación el año anterior.
Analiza proyectos de ley y supervisa las actividades del parlamento ruso, el gobierno y otros órganos del poder ejecutivo, tanto a nivel federal como regional.
Masharov espera críticas por resucitar las restricciones de la era soviética
Evgeny Masharov admitió que su propuesta probablemente será criticada por similitudes con las reglas de cambio de divisas aplicadas en la ex URSS. Él comentó:
“Los críticos y los defensores del libre mercado pueden decir que esto es un regreso a la época soviética, un deseo de controlar a todos. Sólo que las estadísticas y las prácticas policiales cuentan una historia diferente”.
El miembro de la comisión legislativa de la Cámara Cívica aclaró que se refería a la confiscación de enormes cantidades de efectivo extranjero en Rusia y al almacenamiento de miles de millones de rublos en criptomonedas en las billeteras digitales de sus ciudadanos.
En septiembre, Masharov sugirió que Rusia debería crear su propio criptobanco, lo que, en su opinión, resolvería muchos problemas, como los pagos ilegales de monedas.
Hasta hace poco, las autoridades financieras de Moscú se mostraban especialmente reacias a permitir la libre circulación de dinero digital descentralizado en la economía del país.
A principios de este año, se permitieron las transacciones criptográficas en el marco de un “régimen legal experimental” y más tarde, los funcionarios rusos señalaron que en 2026 se adoptarían regulaciones integrales para la inversión criptográfica.
Sin embargo, sigue estrictamente prohibido utilizar cualquier cosa que no sea el rublo ruso como medio de pago. Y las operaciones fiduciarias extranjeras fueron limitadas después de que la participación de Moscú en Ucrania se convirtió en una invasión a gran escala en 2022.
Las transacciones de divisas fuera de los bancos y las instituciones de ahorro eran ilegales en la URSS. El código penal de la república rusa de la época restringía severamente la circulación de cualquier moneda fiduciaria extranjera entre los ciudadanos, junto con su intercambio y uso para pagos.
Según un artículo que trata la violación de las normas sobre transacciones monetarias, tales delitos se castigan con prisión de hasta 15 años o incluso con la pena de muerte, en algún momento. La disposición fue derogada en 1994, mucho después de la disolución de la Unión Soviética.