Jian Wen, un ex trabajador de comida para llevar del Reino Unido condenado por lavado de dinero Bitcoin, debe pagar más de 3,78 millones de dólares (3,1 millones de libras esterlinas) o correr el riesgo de cumplir siete años más de prisión.
La orden forma parte de una orden de confiscación tras una condena por lavado de dinero. Wen, de 42 años, fue sentenciado anteriormente a seis años y ocho meses de prisión en el Tribunal de la Corona de Southwark después de haber sido vinculado a una billetera de criptomonedas que contenía 150 Bitcoin, con un valor de casi 15 millones de dólares a los precios actuales.
“Los fiscales dijeron al tribunal que la magnitud del Bitcoin incautado, la falta de pruebas legítimas de cómo se adquirió, todo indicaba que se trataba de propiedad criminal”, se lee en un anuncio reciente del Crown Prosecution Service (CPS). La CPS no respondió de inmediato a una solicitud de más comentarios por parte de Descifrar.
La noticia se produce después de que la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido y la policía obtuvieron mayores poderes para “incautar, congelar y destruir” las criptomonedas utilizadas por los delincuentes el año pasado.
Los criptodelitos se han convertido en un área de creciente preocupación para el Reino Unido. Un informe publicado en agosto de 2024 encontró que anualmente se vinculan al país hasta 5.100 millones de dólares en transacciones criptográficas ilícitas.
La Policía Metropolitana confiscó carteras de Bitcoin con un valor estimado inicial superior a £300 millones (USD 364,75 millones) en una investigación relacionada con Wen, diciendo que no había una explicación legítima para la presencia de los fondos.
En 2019, la policía dice que Wen compró dos propiedades en Dubai por valor de más de 500.000 libras esterlinas. Afirmó haber trabajado para un ciudadano chino que le pidió que hiciera las compras y negó que los fondos fueran producto del delito.
El tribunal determinó que Wen se había beneficiado de 3.500.113 libras esterlinas de una conducta delictiva, con activos disponibles valorados en 3.126.572 libras esterlinas. Debe pagar esta cantidad en un plazo de tres meses o afrontar una posible pena de prisión adicional de siete años a su condena de seis años y ocho meses. Si se descubren más bienes, ella seguirá siendo responsable de la diferencia entre el beneficio total y la Orden de Confiscación actual.
Editado por Stacy Elliott.
