La Asamblea Nacional de Seychelles aprobó un proyecto de ley para regular los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). El proyecto de ley exige que los VASP que soliciten licencias establezcan una presencia sustancial en Seychelles, como tener un director residente y una oficina con personal competente. La ley tiene como objetivo equilibrar la innovación con los esfuerzos contra el lavado de dinero, adhiriéndose a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Combatir los riesgos de los activos virtuales
La Asamblea Nacional de Seychelles aprobó recientemente un proyecto de ley para regular los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Según un informe, el proyecto de ley, presentado por el ministro de Finanzas, Naadir Hassan, tiene como objetivo complementar la estrategia de Seychelles para combatir los riesgos asociados con los activos virtuales y los VASP.
Una vez promulgada, la medida garantizará que los VASP operen de manera responsable y evitarán que los malos actores utilicen activos virtuales para actividades nefastas. Antes de la aprobación del proyecto de ley, Hassan reveló que la ley requeriría que los VASP que soliciten licencias establezcan empresas en virtud de la Ley de Sociedades o la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales.
“Para que un solicitante pueda obtener una licencia, el criterio principal es demostrar una presencia sustancial en Seychelles, como tener un director residente. Deben tener una oficina en Seychelles con suficientes trabajadores competentes y que todos los registros sean accesibles a través de esa oficina”, habría dicho Hasan.
Equilibrio entre la innovación y los riesgos de lavado de dinero
Sin embargo, indicó que no se atenderá a las personas que soliciten licencias, mientras que las entidades reguladas por el banco central de Seychelles necesitarán la aprobación del banco. Además, los solicitantes deben someterse a un proceso de evaluación antes de operar como VASP.
Según el Ministro de Finanzas, los proveedores operativos o potenciales de servicios de billetera, los intercambios de activos virtuales, los intercambios virtuales, los proveedores de corretaje y de inversión en activos virtuales requerirán una licencia.
El ministro de Seychelles insistió en que la ley propuesta tiene como objetivo equilibrar el apoyo a la innovación con la mitigación de los riesgos de lavado de dinero. Añadió que Seychelles busca lograr esto respetando las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (FSA) será responsable de implementar la ley, según el informe. Además de delinear el marco regulatorio para regular los VASP, el proyecto de ley exige educar a los consumidores y a las entidades reguladas sobre las estafas y el uso inadecuado de los activos virtuales.