La jueza Katherine Polk Failla pospuso el juicio de Roman Storm, cofundador de Tornado Cash. ¿Qué está sucediendo en este controvertido caso? ¿Es el mezclador criptográfico responsable de sus usuarios?
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Debido a la complejidad del caso, al cofundador del famoso mezclador de criptomonedas se le concedió un indulto. En una moción para adelantar el juicio, la defensa de Storm señaló cuestiones jurídicas y fácticas complejas y novedosas, así como millones de páginas de documentos escritos en ruso. Todos ellos requieren traducción, lo que significa más tiempo.
“El gobierno también ha producido descubrimientos voluminosos en este caso de forma continua (millones de páginas de documentos, muchos de los cuales están en ruso y requieren traducción), que la defensa aún está analizando”.
presentación judicial
La fiscalía dijo que los abogados de Storm exageraron mucho, afirmando que su defensa tuvo tiempo suficiente para revisar los documentos.
Como resultado, el tribunal se puso del lado del desarrollador del mezclador de criptomonedas y trasladó el juicio del 23 de septiembre al 2 de diciembre. La juez señaló que necesitaba tiempo adicional para considerar algunas de las cuestiones legales planteadas por la defensa.
Cargos contra los desarrolladores de Tornado Cash
Storm fue arrestado en agosto de 2023, un año después de que las autoridades estadounidenses impusieran sanciones a Tornado Cash. El cofundador del servicio fue acusado de conspiración criminal y blanqueo de dinero por valor de más de 7.000 millones de dólares.
Las fuerzas del orden también detuvieron a otros dos desarrolladores del mezclador criptográfico: Alexey Pertsev y Roman Semenov. En mayo, Pertsev fue declarado culpable de lavar 1.200 millones de dólares y sentenciado a cinco años de prisión. Apeló el veredicto y pidió al tribunal que lo dejara en libertad bajo fianza, pero éste rechazó tal solicitud.
Para ayudar con los procedimientos legales, los desarrolladores del mezclador fundaron la Fundación JusticeDAO. A través de él, ya contaron con el apoyo de representantes del criptoexchange Coinbase y de Edward Snowden.
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Sanciones estadounidenses contra Tornado Cash
En agosto de 2022, el Tesoro estadounidense impuso sanciones contra Tornado Cash. La división del departamento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), agregó el protocolo de criptomonedas y las direcciones de billeteras digitales asociadas a la lista de sanciones. La agencia ha bloqueado cualquier propiedad de Tornado Cash dentro de las fronteras de EE. UU., y los residentes y ciudadanos del país tienen prohibido utilizar el servicio.
Según las autoridades estadounidenses, desde su creación en 2019, el mezclador ayudó a lavar más de 7 mil millones de dólares en ganancias ilícitas en criptomonedas. Más de 455 millones de dólares de estos están relacionados con las actividades del grupo de hackers norcoreano Lazarus Group.
Tornado Cash también se utilizó para lavar más de 96 millones de dólares recibidos por ciberdelincuentes en el atraco de la red Harmony en junio de 2022. Además, al menos 7,8 millones de dólares, robados durante el hack del protocolo de cadena cruzada de Nomad, pasaron por el servicio.
Poco después, Coinbase financió una demanda contra el Departamento del Tesoro, su directora Janet Yellen y la directora de la OFAC, Andrea Gacki, exigiendo que se levantaran las sanciones contra el mezclador. El abogado principal de la bolsa, Paul Grewal, escribió sobre esto, refiriéndose a una declaración del director ejecutivo de la compañía, Brian Armstrong.
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Esta mañana, Brian Armstrong compartió por qué Coinbase está financiando y apoyando un desafío de seis personas (incluidos dos empleados de CB) contra las novedosas sanciones del Departamento del Tesoro y de la OFAC al software de código abierto asociado con Tornado Cash. https://t.co/8l5iKAjVZg– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 8 de septiembre de 2022
Armstrong señaló que el intercambio adopta una postura dura contra las actividades ilegales. Sin embargo, en su opinión, el departamento dio un paso sin precedentes al imponer restricciones a toda la tecnología y se excedió en su autoridad.
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No todo es tan sencillo.
Durante la audiencia se debatió la cuestión de si era posible responsabilizar a los creadores de un servicio descentralizado y autónomo por su trabajo.
Los abogados del desarrollador argumentan que el mezclador no fue creado con intenciones criminales. Los fundadores de Tornado Cash no sabían nada sobre los delincuentes que blanqueaban dinero y no tenían control sobre los fondos de los usuarios.
En respuesta, el juez preguntó a los fiscales qué deberían haber hecho los cofundadores de Tornado Cash cuando descubrieron que los piratas informáticos norcoreanos estaban usando su mezclador de criptomonedas. También cuestionó si un servicio es penalmente responsable si uno de sus miles de usuarios es un delincuente.
¿Son culpables los desarrolladores de Tornado Cash?
La cuestión de la custodia ha sido durante mucho tiempo fundamental para comprender si una herramienta o servicio es responsable del lavado de dinero. Una de las defensas clave en este caso es que, debido a la naturaleza descentralizada de Tornado Cash, los desarrolladores no pueden impedir que se utilice ilegalmente, sin importar las precauciones que tomen.
La decisión en el caso Pertsev fue una llamada de atención, y ahora surge la pregunta: ¿algún desarrollador de un servicio de criptomonedas que alguna vez se utilice para actividades ilegales será ahora responsable de cada usuario?
Las declaraciones de las autoridades estadounidenses llevan a una conclusión simple: si el código del desarrollador es utilizado por delincuentes, éste se convierte en un delincuente. A partir de este momento, la situación se trata como si él estuviera ocultando personalmente el origen de los fondos de los delincuentes, independientemente de si tiene la capacidad de detenerlos.
Lo que a menudo se olvida en este caso es que los fundadores de Tornado Cash implementaron dos herramientas de cumplimiento normativo. Una permitía a los usuarios revelar la fuente de los fondos a terceros de forma voluntaria y otra herramienta modificaba la interfaz web para evitar depósitos de cuentas de Ethereum asociados con actividades delictivas.
Por lo tanto, la creación de herramientas descentralizadas y sostenibles hace que el desarrollador sea siempre responsable. El hecho de que el tribunal reconociera la imposibilidad de detener a Tornado Cash no cambió la decisión del juez de condenar a Pertsev.
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