Un gigante bancario estadounidense acordó pagar decenas de millones de dólares para resolver las acusaciones de que, a sabiendas, facilitó una estafa al consumidor.
En una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California, el demandante Thomas W. McNamara acusa a Wells Fargo de complicidad en fraude, conspiración para cometer fraude e incitación a transferencias fraudulentas y/o transferencias anulables.
Los documentos judiciales alegan que los clientes de Wells Fargo perdieron dinero debido a supuestas estafas de juicios “libres de riesgos” perpetradas por Triangle Media Corporation y Apex Capital Group.
Los fiscales dicen que el plan implicaba vender productos de cuidado personal en línea, mientras se ofrecían pruebas gratuitas solo por el costo de envío, que ascendía a 4,95 dólares. Pero a los consumidores se les cobró $90 después de sólo dos semanas, y cancelar u obtener un reembolso era casi imposible.
Los fiscales alegan que los banqueros de Wells Fargo estaban al tanto del plan de prueba sin riesgos y “a sabiendas ayudaron a los operadores” de la estafa abriendo 150 cuentas bancarias para empresas fantasma bajo el control de Triangle y Apex.
“Wells Fargo luego permitió que se depositaran millones de dólares en las cuentas, sabiendo que estos fondos se obtuvieron ilegalmente en los esquemas de prueba sin riesgo, y luego permitió que los operadores de las Empresas transfirieran sus ganancias mal habidas de las cuentas fantasma a cuentas bancarias de terceros, incluidas cuentas ubicadas fuera de los Estados Unidos”.
Los últimos documentos judiciales sobre el caso muestran que Wells Fargo acordó pagar 33 millones de dólares para resolver las acusaciones. También niega todos los reclamos y cualquier irregularidad o responsabilidad.
“Los demandantes y los demandados han acordado un acuerdo únicamente para eliminar la incertidumbre, la carga y los gastos de un litigio prolongado”.
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