India ha logrado avances significativos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y ha recibido grandes elogios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Una evaluación conjunta realizada por el GAFI, el Grupo de Asia y el Pacífico (APG) y el Grupo Euroasiático (EAG) elogió a la India por su sólido cumplimiento técnico de los estándares del GAFI. Sin embargo, áreas como el sector no financiero y los proveedores de activos virtuales requieren una mayor regulación. El GAFI enfatizó la necesidad de un enfoque basado en el riesgo para salvaguardar a las organizaciones sin fines de lucro del uso indebido y resolver los retrasos en los procesamientos por delitos financieros. Si bien el progreso es evidente, la India seguirá bajo revisión y proporcionará una actualización dentro de tres años.