Cómo un esquema criptográfico “sin preguntas” se convirtió en un objetivo federal

Un hombre de Danvers, Massachusetts, Trung Nguyen, fue declarado culpable de lavado de dinero y de operar un negocio de criptomonedas sin licencia que convertía más de 1 millón de dólares en efectivo en bitcoins. A través de su empresa, National Vending, Nguyen dirigió un servicio de conversión de efectivo a bitcoin “sin preguntas” de 2017 a 2020, procesando a sabiendas fondos para delincuentes, incluido un traficante de metanfetamina y víctimas de estafas románticas, sin registrarse en FinCEN ni seguir las leyes federales anti- Normas sobre lavado de dinero (AML). La ley federal exige que los intercambiadores de criptomonedas se registren como empresas de servicios monetarios e informen sobre actividades sospechosas, pero Nguyen eludió deliberadamente estas reglas. Ocultó sus operaciones tergiversando a National Vending como un negocio de máquinas expendedoras, utilizando mensajes cifrados y estructurando grandes depósitos para evitar ser detectados. Nguyen enfrenta hasta 20 años de prisión y 750.000 dólares de multa. La sentencia está programada para el 12 de febrero de 2025, y las autoridades federales enfatizan que las criptomonedas no pueden usarse para lavar dinero de forma anónima sin consecuencias.