La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está tomando medidas contra cinco personas vinculadas a una red de lavado de dinero que supuestamente permitió a las élites rusas eludir las sanciones internacionales.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro dice que está imponiendo sanciones a aquellos asociados con el Grupo TGR, que utiliza activos digitales, incluida la moneda estable USDT vinculada al dólar estadounidense, para facilitar las actividades financieras de ciudadanos rusos de alto patrimonio neto a pesar de las restricciones que se implementaron después de que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.
Se cree que el ciudadano ucraniano nacido en Rusia, George Rossi, tiene el control general del Grupo TGR. Otros miembros y afiliados incluyen a Elena Chirkinyan, Andrejs Bradens, Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov y Nikita Vladimirovich Krasnov, según la OFAC.
“Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC”.
Se cree que la red internacional lavó fondos en nombre de entidades sancionadas, proporcionó servicios no registrados para el intercambio de efectivo y criptomonedas, puso valor en efectivo a disposición de los clientes en forma de criptomonedas, proporcionó servicios de tarjetas de crédito prepagas y ofuscó fuentes de fondos, lo que permitió a los rusos ricos para comprar propiedades en el Reino Unido.
Dice Bradley T. Smith, subsecretario interino para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos:
“A través del Grupo TGR, las élites rusas buscaron explotar los activos digitales, en particular las monedas estables respaldadas por dólares estadounidenses, para evadir las sanciones estadounidenses e internacionales, enriqueciéndose aún más a sí mismas y al Kremlin”.
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