Un hombre de Austin, Texas, Frank Richard Ahlgren III, ha sido sentenciado a dos años de prisión por presentar declaraciones de impuestos falsas que no declaraban ganancias de capital por la venta de bitcoins por valor de 3,7 millones de dólares, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). anunciado hoy.
Según el Departamento de Justicia, Ahlgren fue uno de los primeros inversores de Bitcoin que comenzó a comprar bitcoins en 2011. En 2015, adquirió 1.366 bitcoins a través de su cuenta Coinbase, un año en el que el precio de bitcoin alcanzó un máximo de aproximadamente 495 dólares por moneda. En octubre de 2017, el valor de Bitcoin había aumentado y Ahlgren vendió 640 bitcoins por 5.807 dólares cada uno, totalizando una ganancia de 3,7 millones de dólares. Luego utilizó las ganancias para comprar una casa en Park City, Utah.
Sin embargo, al presentar su declaración de impuestos de 2017, Ahlgren tergiversó las ganancias al inflar la base del costo de sus compras de bitcoins, alegando que había adquirido las monedas a precios superiores a los del mercado. Esta declaración errónea redujo significativamente las ganancias de capital declaradas.
Entre 2018 y 2019, Ahlgren vendió bitcoins adicionales por valor de más de 650.000 dólares, pero no informó por completo estas transacciones en sus declaraciones de impuestos. En un intento por ocultar sus ganancias, transfirió fondos a través de múltiples billeteras, intercambió bitcoins por efectivo en persona y utilizó mezcladores para anonimizar sus transacciones de bitcoins.
En total, el Departamento de Justicia declaró que las acciones de Ahlgren resultaron en una pérdida fiscal superior al millón de dólares.
“Frank Ahlgren III ganó millones comprando y vendiendo bitcoins”, dijo el Fiscal General Adjunto Interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. “Pero en lugar de pagar los impuestos que sabía que debía, mintió a su contador sobre el alcance de una gran parte de sus ganancias y trató de ocultar otra parte de sus ganancias mediante técnicas sofisticadas diseñadas para ocultar sus transacciones en la cadena de bloques bitcoin. Esa conducta hoy le valió una condena de dos años”.
El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Robert Pitman, condenó a Ahlgren a dos años de prisión, seguidos de un año de libertad supervisada. Además, se ordenó a Ahlgren pagar 1.095.031 dólares en restitución al gobierno de Estados Unidos.
“Ahlgren cumplirá condena porque creía que sus transacciones en criptomonedas eran imposibles de rastrear. Este caso demuestra que nadie está por encima de la ley. Mi equipo de Investigación Criminal del IRS tiene la experiencia y las herramientas para rastrear la actividad financiera, ya sea que se trate de dólares, pesos o criptomonedas”, dijo la agente especial interina a cargo Lucy Tan de la Oficina de Campo de Houston de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI). . “Este caso marca el primer proceso penal por evasión fiscal centrado únicamente en las criptomonedas. Como los precios de las criptomonedas son altos, también lo es la tentación de no pagar impuestos por su venta. Evite la tentación y evite la prisión federal”.
