Un tribunal nigeriano le ha dado a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) el visto bueno para arrestar y detener a seis personas presuntamente involucradas en Fraude de inversión de criptomonedas CBEX. Según los informes, la plataforma prometió rendimientos poco realistas, atrayendo a los inversores a lo que ahora se cree que es una estafa sofisticada que asciende a más de $ 1 mil millones, Según Punch.
Los presuntos promotores del fraude CBEX
El Tribunal Superior Federal en Abuja otorgó la solicitud de la EFCC el jueves, luego de una solicitud ex parte presentada por la Comisión. Los seis individuos nombrados en la moción incluyen Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo y Chukwuebuka Ehirim. Estas personas están acusadas de estar detrás del esquema de inversión fraudulenta a través de CBEX, que supuestamente operaba bajo la apariencia de ofrecer productos financieros relacionados con las criptomonedas.
El abogado de la EFCC, Fadila Yusuf, le dijo al tribunal que los acusados estaban detrás de la promoción de CBEX a través de una compañía llamada ST Technologies International Limited. Según los informes, esta compañía persuadió al público para que invirtiera en la plataforma prometiendo rendimientos hasta el 100%, un sello distintivo de esquemas fraudulentos dirigidos a inversores desprevenidos.
Ordenamiento judicial de arresto y detención
La jueza Emeka Nwite otorgó la solicitud de la EFCC de órdenes de arresto contra los seis sospechosos y una orden de remitirlos bajo la custodia de la EFCC hasta que se completen la investigación y el enjuiciamiento potencial. Según el EFCCRecibieron inteligencia que vincula a los sospechosos con las actividades fraudulentas en abril de 2025, lo que requiere una acción urgente.
Operativos EFCC (Imagen: Punch)
El enfoque de la EFCC tiene como objetivo evitar más daños a los inversores, ya que está trabajando estrechamente con las agencias internacionales, incluida la interpol, para rastrear a los perpetradores restantes y recuperar los fondos robados.
La actividad sospechosa de CBEX y la falta de regulación
La investigación de la EFCC reveló que CBEX operaba bajo ST Technologies, una compañía registrada en la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) de Nigeria. Sin embargo, la Compañía nunca obtuvo la licencia necesaria de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para operar como una empresa de inversión. La falta de registro y la licencia adecuada aumentaron inmediatamente las banderas rojas.
A pesar de tener un certificado de la unidad de control especial contra el lavado de dinero (SCUML), ST Technologies nunca se autorizó a manejar las inversiones. Esta violación ha complicado aún más la situación, ya que la compañía utilizó su estatus no regulado para atraer a los inversores que creían que estaban participando en actividades legítimas de criptomonedas.
Antes de que la plataforma se oscureciera, los usuarios comenzaron a enfrentar dificultades. CBEX restringió los retiros el 9 de abril, lo que provocó preocupaciones entre los inversores. En un giro extraño, la plataforma pidió a los usuarios que depositen fondos adicionales para la verificación de la cuenta: $ 100 para cuentas por debajo de $ 1,000 y $ 200 para las anteriores. La solicitud inesperada de fondos adicionales, junto con las restricciones de retiro, planteó sospechas, pero muchos usuarios continuaron cumpliendo, sin darse cuenta de que la plataforma se estaba preparando para cerrar.
Supervisión regulatoria y acción legal
Si bien la SEC recientemente se dio cuenta de las operaciones de CBEX, su Director General, Emomotimi Agama, señaló que la plataforma nunca se registró con la Comisión, un factor crítico en la regulación de tales esquemas de inversión. Hizo hincapié en que el registro es un requisito previo para operar legalmente dentro del panorama de inversiones del país.
Agama también advirtió al público que estuviera vigilante antes de comprometer fondos a las inversiones de criptomonedas e instó a los influencers a asumir la responsabilidad al promover plataformas. Según la nueva Ley de Inversiones y Valores de Nigeria (ISA) 2025, cualquier persona que promueva esquemas de inversión no registrados enfrenta una multa de N20 millones o hasta 10 años de prisión. Esta legislación ha intensificado la represión de las plataformas fraudulentas, enviando un mensaje claro a aquellos que promueven esquemas como CBEX.
El avance de EFCC en la investigación
La investigación de la EFCC ya ha llevado al arresto de dos sospechosos relacionados con el fraude CBEX. Las identidades de estos individuos siguen siendo no reveladas, pero se espera que los esfuerzos continuos de la EFCC conduzcan a la captura de los sospechosos restantes, incluido un británico.
El EFCC ahora se está centrando en comprender cómo CBEX se infiltró en el mercado de activos digitales de Nigeria, examinando los promotores detrás de la plataforma y descubriendo las fuentes de financiación vinculadas a la operación. Los esfuerzos de la Comisión están actualmente bajo una estrecha vigilancia, con un enfoque cauteloso para garantizar que el caso se maneje con cuidado.
El cambio en el paisaje de criptomonedas de Nigeria
La investigación de fraude CBEX llega en un momento en que el enfoque de Nigeria a las criptomonedas está experimentando cambios significativos. En 2023, el Banco Central de Nigeria (CBN) revirtió su postura de línea dura contra las criptomonedas, aliviando las restricciones y la apertura de posibilidades para la regulación futura.
En abril de 2025, el gobierno nigeriano aprobado La nueva Ley de Inversiones y Valores (ISA) 2024, que reconoce las criptomonedas como valores y coloca a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPS) e intercambios de activos digitales bajo el alcance regulatorio de la SEC. Esto marca un cambio hacia una mayor supervisión y transparencia en el mercado de activos digitales, proporcionando un marco legal para evitar esquemas fraudulentos como CBEX.
Dado que las criptomonedas se vuelven cada vez más populares en Nigeria, el país ha sido testigo de un auge en la adopción criptográfica, convirtiéndose en el segundo mayor titular de criptomonedas a nivel mundial, solo por detrás de los Estados Unidos. Sin embargo, este aumento en el interés también ha llevado a un mayor escrutinio de plataformas fraudulentas dirigidas a inversores nigerianos. El nuevo marco regulatorio del gobierno busca proporcionar una mayor protección de los inversores y fomentar el crecimiento en el mercado de activos digitales.