Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel, presuntos líderes de la organización Beltrán Leyva, o Blo, una facción del cartel de Sinaloa, fueron acusados el lunes por cargos de narcotrorismo y tráfico.
La acusación fue en parte porque los investigadores de blockchain han estado rastreando cómo las ganancias de las drogas del cartel se están lavando a través de la criptografía.
Los fiscales en el distrito sur de California dicen que los dos hombres, según los informes, ayudaron a liderar una de las operaciones de fentanilo más grandes del mundo, traficando decenas de miles de kilogramos a los Estados Unidos, en una declaración del martes.
Su acusación sigue a una redada de diciembre de 2024 en Sinaloa que incautó 1.500 kilogramos de fentanilo, la mayor convulsión de la droga hasta la fecha.
Si bien el caso del Departamento de Justicia se centra en el contrabando y la violencia, los analistas financieros han pasado los últimos dos años rastreando cómo grupos como el BLO han canalizado las ganancias de fentanilo a través de Stablecoins, como Atar‘S USDT. Los expertos dicen que los traficantes han estado utilizando billeteras criptográficas para trasladar fondos a corredores chinos y proveedores de productos químicos.
En un informe de marzo, la firma de análisis de análisis de blockchain Chainusysis rastreó $ 5.5 millones en transferencias de stablecoins de correos de dinero vinculados al cartel en los EE. UU. A los fabricantes chinos de precursores de fentanilo.
La firma describió el flujo como parte de una creciente economía de fentanilo en cadena “, que vincula las ventas en las ciudades estadounidenses con líneas de suministro cripto-facilitadas en el extranjero.
La firma de inteligencia de blockchain TRM Labs también ha documentado cómo los carteles mexicanos usan corredores de lavado de dinero chinos para convertir el efectivo de drogas en establecoínas, que luego se utilizan para comprar productos químicos o liquidar cuentas.
La firma reveló en un informe de enero que el 97% de los proveedores de precursores chinos encuestados en 26 ciudades aceptaron criptografía.
Muchos de los mismos proveedores han sido vinculados a billeteras digitales marcadas por el Tesoro de los Estados Unidos y OFAC para la actividad relacionada con el cartel.
“La gente necesita dejar de hablar sobre estas cosas como amenazas aisladas y comenzar a hablar sobre las redes chinas de lavado de dinero que facilitan todo”, dijo Ari Redbord, ex funcionario del departamento del Tesoro y Fiscal de los Estados Unidos. Descifrar mes pasado.
En casos anteriores, las autoridades se han movido a sanciones o apoderadas de billeteras vinculadas a estos esfuerzos de lavado.
En septiembre de 2023, OFAC designó el escenario Ethereum vinculado al asociado BLO Mario Jiménez Castro, quien ordenó a los mensajeros que depositen los ingresos de fentanilo en las billeteras criptográficas antes de redistribuirlos a líderes de carteles en México.
Las designaciones adicionales siguieron en octubre, cuando los funcionarios estadounidenses vincularon 17 direcciones más criptográficas a los proveedores chinos e identificaron $ 3.7 millones en flujos relacionados.
La acusación del Departamento de Justicia no se detiene en estas transacciones digitales, sino que trae nuevas herramientas legales para soportar.
Los cargos por los presuntos líderes del cartel invocan la designación de la Organización Terrorista Extranjera (FTO) firmada por el presidente Trump en enero.
Esa designación lo convierte en un delito federal para brindar apoyo material, incluidos servicios financieros, a los miembros del cartel, y permite al gobierno de los Estados Unidos congelar los activos asociados, incluidas las billeteras criptográficas.
“Esta acusación es cómo se ve la justicia cuando la medida completa del Departamento de Justicia junto con sus socios de aplicación de la ley se lleva a cabo contra el Cartel de Sinaloa”, dijo el fiscal estadounidense Adam Gordon, quien también anunció la creación de una unidad dedicada de Narco-terrorismo.
Editado por Stacy Elliott.