“Por favor, no caiga en información errónea”, dijo el cofundador y CEO de Indian Crypto Exchange Coindcx, Sumit Gupta, en medio de las acusaciones de que el intercambio trasladó fondos de usuario a entidades no conformes en Lituania.
Según los informes, la acusación fue hecha por otro intercambio indio, Wazirx, que ha estado bajo escrutinio desde el truco de $ 230 millones del año pasado.
En una declaración jurada presentada como parte del procedimiento del Tribunal Superior de Singapur (Programado para una audiencia el 15 de julio de 2025), Según los informes, Wazirx afirmó que COINDCX mantuvo fondos de usuario en una entidad con sede en Lituania que no estaba registrada en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU) hasta febrero de 2025.
Gupta negó estas acusaciones en un mensaje a Coindesk, enfatizando que Neblio Technologies, nuestra entidad registrada en INR y criptomonedas de sus usuarios con sede en la India, siempre ha sido retenida por Neblio Technologies, nuestra entidad registrada FIU-Ind, que cumple totalmente con todas las leyes indias.
“Para el registro: COINDCX no tuvo ninguna entidad en Lituania hasta febrero de 2025. Solo nos comprometimos con entidades de terceros para explorar una posible expansión global. COINDCX nunca fue realizado por COINDCX (Neblio Technologies) En Lituania, y ningún fondos de usuario fue trasladado o mantenido por ninguna entidad con sede en Lituania “, dijo Gupta.
Agregó que el intercambio actualizó sus términos de uso para hacer de las tecnologías de Neblio la parte contratante formal el 7 de febrero de este año, y el cambio se realizó para fortalecer la transparencia y la confianza del usuario.
“Hicimos esto de manera proactiva para que los usuarios de COINDCX nunca enfrenten desafíos como los vistos durante el episodio de Wazirx. Este enfoque salvaguarda los intereses de los usuarios, y esperamos que otros intercambios indios adopten el mismo estándar”, dijo Gupta, y agregó que el intercambio “sigue comprometido, como siempre, a la seguridad del usuario, la transparencia y el cumplimiento regulatorio.