Un empresario australiano ha sido acusado de engañar a los inversores después de que su firma criptográfica colapsara. Christopher Flinos fue prohibido en las Islas Caimán y Abu Dhabi después de que su compañía criptográfica Hayvn se derrumbó en medio de acusaciones de fraude en Melbourne.
Según los informes, Christopher Flinos dirigió la compañía, que se mostró como una solución de pago regulada y compatible para la autorización, compensación y liquidación de pagos de criptomonedas. La compañía también obtuvo una licencia para operar en las Islas Caimán.
Sin embargo, la licencia de su compañía fue cancelada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) en junio, prohibiendo a Flinos ser un director de la compañía en el país.
Hombre de negocios australiano acusado de invertidos engañosos
Los informes afirman que antes de la prohibición en las Islas Caimán, los reguladores en Dubai, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, habían hecho acusaciones de fraude en su contra, alegando que su compañía, Hayvn, no logró seguir las reglas contra el lavado de dinero.
Flinos actuó como director ejecutivo de la Compañía, con un aviso oficial emitido por la Autoridad de Registro del Mercado Global de Abu Dhabi el 30 de marzo que demuestra que era dueño de un tercio del negocio.
Según el sitio web de Hayvn, Flinos fue CEO de la compañía a partir de 2019 y había trabajado como banquero de inversiones antes de eso. En 2014, ayudó a establecer Ch Stirling, un banco de inversión boutique en Dubai, que, según Bloomberg, tenía una mesa de tamaño completo en su recepción.
Además, también trabajó en Abu Dhabi Commercial Bank y Merrill Lynch. Hayvn dijo que estuvo de acuerdo con la firma local, Venue Smart, lo que permitió a la compañía expandir su presencia a Australia.
El negocio proporcionó terminales de pago a pubs, clubes y otras empresas en la industria hotelera. De esta manera, miles de comerciantes podrían ofrecer a sus clientes soluciones de pago criptográficas sin interrupciones, según un comunicado de prensa emitido por Flinos en ese momento.
En otra entrevista en 2023, Flinos también tocó la seguridad de Hayvn después del colapso de Crypto Exchange FTX.
“Las personas ahora están preocupadas por dónde se mantienen sus monedas, y la capacidad de proporcionar servicios de custodia a nuestros clientes dentro de un entorno regulado se está volviendo cada vez más importante”, dijo. Agregó que Hayvn se centrará principalmente en los clientes comerciales, y esto le permitirá volar un poco bajo el radar. “Hemos ido en silencio a construir probablemente el negocio más grande del Medio Oriente cuando se trata de activos virtuales, pero nos mantenemos muy alejados de la prensa”, agregó.
Islas Caimán y las autoridades de Abu Dhabi sancionan Flinos
En un aviso de 39 páginas emitido en marzo, la Autoridad de Abu Dhabi dijo que Flinos lo engañó y Banks sobre otra compañía que sostuvo llamó AC Holding, que obtuvo una licencia para actuar como una compañía de inversión pasiva.
Las autoridades señalaron que en lugar de actuar como para lo que tenía licencia, el australiano usó la compañía como un proceso de pago para Hayvn y sus usuarios de criptografía. La agencia dijo que Flinos participó en fraude al “facilitar la falsificación de cientos de documentos de la compañía”, incluidas las solicitudes de cuentas bancarias, las facturas y las cuentas de la compañía de Holding de AC.
En otro aviso publicado en abril, la autoridad mencionó que una de las compañías de Hayvn no cumplió con las reglas de AML porque carecía de evidencia de llevar a cabo evaluaciones de riesgos en seis clientes. Cuando la compañía finalmente hizo la debida diligencia, la autoridad dijo que no pudo evaluar en qué empresas estaban los clientes y de dónde provienen su dinero. También agregó que no pudo identificar a uno de sus clientes como una “persona políticamente expuesta”.