El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está cobrando a dos ejecutivos de firmas tecnológicas chinas de crímenes relacionados con un caso de fraude de valores.
En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia alega que Lai Kui Sen y Yan Zhao organizaron un esquema para defraudar a los inversores estadounidenses utilizando las acciones de Ostin Technology Group (OST).
Según las autoridades, Sen, el copresidente ejecutivo de la firma, y Zhao, un asesor financiero, orquestaron un esquema de bomba y volcado que involucró a OST, obteniendo más de $ 100 millones.
La acusación alega que el 15 de abril de 2025, los acusados vendieron millones de acciones a los conspiradores a un precio muy con descuento, luego comenzaron a inflar artificialmente el precio y el volumen de negociación de las acciones. Luego vendieron las acciones a un precio más alto, lo que las obtiene millones.
Según el comunicado de prensa, el 26 de junio, OST perdió la asombrosa valoración de $ 950 millones en la valoración del mercado, o el 94% de su valor.
Según lo declarado por el fiscal estadounidense Erik S. Siebert para el Distrito Este de Virginia,
“Proteger la integridad de nuestros mercados financieros sigue siendo una prioridad. Cualquiera que elija los bolsillos de los inversores estadounidenses en violación de la ley será procesado agresivamente.
El Departamento de Justicia ha establecido programas de denunciantes para alentar a las corporaciones e individuos a presentar información oportuna sobre mala conducta y comportamiento criminal. No hacerlo invita a consecuencias graves “.
El dúo enfrenta cargos de fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para cometer ambos. Si son condenados, enfrentan décadas tras las rejas.